中航泰達(dá)購買包鋼集團(tuán)旗下包鋼節(jié)能34%的股權(quán)已完成：具有三重意義

挖貝網(wǎng) 5月18日消息，中航泰達(dá)（836263）在2022業(yè)績說明會(huì)上表示，購買包鋼集團(tuán)旗下包鋼節(jié)能34%的股權(quán)去年底已經(jīng)完成，此舉對(duì)公司有三重意義：一是通過與包鋼節(jié)能公司業(yè)務(wù)等方面的協(xié)同，有助于拓展公司業(yè)務(wù)范圍，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭力和行業(yè)地位；二是獲得長期、穩(wěn)定的投資回報(bào)，有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，改善財(cái)務(wù)狀況，增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力。參與包鋼節(jié)能混改，有利于相關(guān)方實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，發(fā)揮協(xié)同作用，進(jìn)一步鞏固和提升公司的競(jìng)爭和盈利能力；三是有利于相關(guān)方實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，發(fā)揮協(xié)同作用，進(jìn)一步鞏固和提升公司的競(jìng)爭和盈利能力。

下為業(yè)績說明會(huì)全文：

問題1、參與包鋼混改對(duì)公司的影響有哪些？

回復(fù)：投資者您好，感謝您的關(guān)注和提問。報(bào)告期內(nèi)，公司參與大型國企混改項(xiàng)目，即通過增資+股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式，購買包鋼集團(tuán)節(jié)能環(huán)保科技產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“包鋼節(jié)能）34.00%的股權(quán)，交易對(duì)方為上市公司北方稀土。2022年7月8日，包鋼節(jié)能34.00%股權(quán)已變更至公司名下。2022年12月，公司完成全部增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付，金額共計(jì)4.68億元。公司本次重大資產(chǎn)購買事項(xiàng)已實(shí)施完畢。公司在積極推進(jìn)原有主營業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，通過與包鋼節(jié)能公司業(yè)務(wù)等方面的協(xié)同，有助于拓展公司業(yè)務(wù)范圍，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭力和行業(yè)地位；通過獲得長期、穩(wěn)定的投資回報(bào)，有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，改善財(cái)務(wù)狀況，增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力。參與包鋼節(jié)能混改，有利于相關(guān)方實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，發(fā)揮協(xié)同作用，進(jìn)一步鞏固和提升公司的競(jìng)爭和盈利能力。

問題2、貴司是否有權(quán)益分派計(jì)劃？參與混改的公司是否有分紅？

回復(fù)：投資者您好，感謝您的關(guān)注和提問。根據(jù)公司經(jīng)審計(jì)的2022年年度報(bào)告，截至2022年12月31日，上市公司合并報(bào)表歸屬于母公司的未分配利潤為9,479.44萬元，母公司未分配利潤為10,591.34萬元。公司目前總股本為139,960,000股，以未分配利潤向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.0000元（含稅），公司本次權(quán)益分派共預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利2,799.20萬元。

按《增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定，包鋼集團(tuán)節(jié)能環(huán)?？萍籍a(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司每年在凈利潤彌補(bǔ)虧損、提取盈余公積后，應(yīng)將剩余部分全部進(jìn)行分紅，也可根據(jù)經(jīng)營情況進(jìn)行調(diào)整，但須保證不低于可供分配利潤的30%進(jìn)行年度分紅。目前包鋼節(jié)能混改公司2022年年度分紅方案相關(guān)方正在協(xié)商，尚未確定。

問題3、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略是什么，是否有碳減排方面的布局？

回復(fù)：投資者您好，感謝您的關(guān)注和提問。公司是專注于煙氣治理領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，公司中長期戰(zhàn)略是致力于成為工業(yè)企業(yè)環(huán)保、節(jié)能、低碳綜合解決方案的提供商和智慧運(yùn)營商。公司將在鋼鐵、焦化行業(yè)煙氣治理業(yè)務(wù)領(lǐng)域穩(wěn)步發(fā)展的基礎(chǔ)上，加大產(chǎn)業(yè)布局，同步增加人才儲(chǔ)備和技術(shù)積累，充分發(fā)揮上市公司優(yōu)勢(shì)，多方面提高公司經(jīng)營能力和管理水平。鋼鐵行業(yè)是碳減排的重要責(zé)任主體，公司專注于鋼鐵、焦化等非電行業(yè)業(yè)務(wù)，將持續(xù)關(guān)注節(jié)能、碳減排技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，積極布局節(jié)能、碳減排業(yè)務(wù)方向，爭取實(shí)現(xiàn)業(yè)績突破。同時(shí)，公司參與了包鋼集團(tuán)節(jié)能環(huán)?？萍籍a(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡稱“包鋼節(jié)能”）股權(quán)混改，包鋼節(jié)能公司是包鋼集團(tuán)旗下唯一的節(jié)能環(huán)保運(yùn)營平臺(tái)，有大量的節(jié)能環(huán)保治理需求，公司與包鋼節(jié)能公司通過業(yè)務(wù)協(xié)同可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同發(fā)展，有利于公司完善產(chǎn)業(yè)布局。

問題4、公司對(duì)股東的股息回饋有目共睹，股民很有收獲感，今后會(huì)否延續(xù)這種風(fēng)格？

回復(fù)：投資者您好，感謝您的關(guān)注和提問。公司歷年以來實(shí)行積極、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策。公司將繼續(xù)努力做好經(jīng)營業(yè)績，為廣大投資者創(chuàng)造更大價(jià)值。

問題5、公司的收入結(jié)構(gòu)、毛利率目前情況怎么樣？

回復(fù)：投資者您好，感謝您的關(guān)注和提問。第一類為建造項(xiàng)目收入占比為31.55%，毛利率為0.33%；第二類為運(yùn)營項(xiàng)目收入占比為68.15%，毛利率為30.85%，第三類產(chǎn)品為其他行業(yè)務(wù)主要為技術(shù)服務(wù)支持等收入占比為0.29%，毛利率為15.17%。

問題6、請(qǐng)問2022年公司資產(chǎn)及負(fù)債情況怎么樣，負(fù)債率是多少？

回復(fù)：投資者您好，感謝您的關(guān)注和提問。2022年公司資產(chǎn)總額為8.54億元，負(fù)債總額3.75億元，資產(chǎn)負(fù)債率為43.87%，較上年同期有所降低，公司資產(chǎn)負(fù)債率處于正常水平。

問題7、公司的核心競(jìng)爭力有哪些？

回復(fù)：投資者您好，感謝您的關(guān)注和提問。公司的核心競(jìng)爭力主要體現(xiàn)在如下方面：（1）技術(shù)優(yōu)勢(shì)：鋼鐵工業(yè)中的燒結(jié)、焦?fàn)t煙氣成分復(fù)雜，且工況、溫度等條件波動(dòng)較大，治理的技術(shù)難度較高。公司經(jīng)過多年的探索積累已取得多項(xiàng)專利技術(shù)，形成成熟的濕法、干法脫硫脫硝核心技術(shù)，能夠滿足工業(yè)煙氣治理需求。公司在運(yùn)營的項(xiàng)目可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、達(dá)標(biāo)排放。（2）豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和客戶積累：公司一直深耕鋼鐵行業(yè)業(yè)務(wù)，項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)豐富。通過多年業(yè)績積累，擁有穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的客戶資源。（3）成熟的運(yùn)營服務(wù)團(tuán)隊(duì)：截至2022年末，公司擁有400余人的項(xiàng)目運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，運(yùn)營團(tuán)隊(duì)人員對(duì)各環(huán)保設(shè)備及工藝路線有深刻理解，在多年的煙氣治理工程建設(shè)及運(yùn)營過程中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。（4）提供項(xiàng)目全生命周期服務(wù)的優(yōu)勢(shì)：公司能夠提供包括工程設(shè)計(jì)、施工管理、設(shè)備成套供應(yīng)、系統(tǒng)調(diào)試、試運(yùn)行等工程總承包服務(wù)以及環(huán)保設(shè)施專業(yè)化運(yùn)營服務(wù)，服務(wù)階段涵蓋方案論證、項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)培訓(xùn)、后續(xù)持續(xù)運(yùn)行等全項(xiàng)目過程，是行業(yè)內(nèi)少數(shù)能提供一站式全生命周期服務(wù)的企業(yè)之一。

問題8、請(qǐng)問公司2022年的經(jīng)營狀況如何？

回復(fù)：投資者您好，感謝您的關(guān)注和提問。（1）公司財(cái)務(wù)狀況：截至2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額為8.54億元，相比上年期末的8.53億元增加了0.10%；營業(yè)收入4.12億元，相比上年同期5.57億元同比減少26.03%；歸屬于母公司股東的凈利潤4,315.83萬元，相比上年同期1,668.73萬元同比增長158.63%。

2022年，公司圍繞鋼鐵行業(yè)的業(yè)務(wù)需求深度挖掘客戶資源，繼續(xù)穩(wěn)定和拓展客戶關(guān)系。報(bào)告期內(nèi)，公司運(yùn)營業(yè)務(wù)拓展了新客戶中天鋼鐵1#燒結(jié)機(jī)活性焦脫硫脫硝運(yùn)營項(xiàng)目、老客戶興澄特鋼400燒結(jié)活性焦脫硫脫硝運(yùn)維項(xiàng)目和新疆八一鋼鐵焦化分廠脫硫脫硝一體化承包運(yùn)維項(xiàng)目；建造業(yè)務(wù)中標(biāo)了動(dòng)供總廠1#、2#、3#、4#燃?xì)廨啓C(jī)組超低排放改造項(xiàng)目、稀土鋼板材公司7#、8#高爐熱風(fēng)爐項(xiàng)目。此外，公司還中標(biāo)了中國華能吸附法煙氣脫硫脫硝項(xiàng)目，該項(xiàng)目是公司將鋼鐵行業(yè)積累的煙氣處理技術(shù)經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用于華能集團(tuán)低溫法污染物一體化脫除技術(shù)（簡稱“COAP”）的示范性項(xiàng)目，是公司作為核心供貨商深度參與華能COAP技術(shù)在電力行業(yè)的首次工程化應(yīng)用。

問題9、公司所屬行業(yè)政策有哪些利好？

回復(fù)：投資者您好，感謝您的關(guān)注和提問。2022年3月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，全面推進(jìn)超低排放改造，力爭到2025年80%以上鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造，噸鋼綜合能耗降低2%以上，水資源消耗強(qiáng)度降低10%以上，確保2030年前碳達(dá)峰。目前，全國已有超60%鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造，整體正有條不紊地推進(jìn)。大氣污染治理屬于政策驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，國家的政策導(dǎo)向會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。超低排放政策加速推進(jìn)了鋼鐵、焦化、水泥、化工等非電行業(yè)超低排放業(yè)務(wù)的市場(chǎng)空間持續(xù)釋放；“碳中和”和“碳達(dá)峰”目標(biāo)的制定，將有利于環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。