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海納股份計(jì)劃發(fā)行353.92萬股股份 募資總額5100萬 用于償還銀行貸款（第二次修訂稿）

2024/6/24 19:49:51      挖貝網(wǎng) 蘇言

挖貝網(wǎng)6月24日，海納股份(873995)計(jì)劃發(fā)行353.92萬股股份,本次發(fā)行對(duì)象為在冊(cè)股東1名、新增投資者2名。本次發(fā)行屬于發(fā)行對(duì)象確定的發(fā)行。

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在冊(cè)股東眾合科技及新增投資者開化華控、楊希望以現(xiàn)金方式合計(jì)認(rèn)購(gòu)3,539,209股，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額51,000,000元。本次發(fā)行股票的價(jià)格為14.41元/股。

公司本次股票發(fā)行為基于公司未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃考量，籌措公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要的運(yùn)營(yíng)資金，調(diào)整公司資本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。募集資金計(jì)劃用于單晶硅片產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)技改項(xiàng)目和償還銀行貸款，有助于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，有助于公司日常業(yè)務(wù)開展，提高公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)定、長(zhǎng)期發(fā)展。

公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于浙江海納半導(dǎo)體股份有限公司在冊(cè)股東對(duì)本次定向發(fā)行不享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的議案》，議案明確本次股票定向發(fā)行對(duì)在冊(cè)股東不做優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排，公司在冊(cè)股東對(duì)本次發(fā)行的股票不享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過。

公司董事長(zhǎng)何昊因任發(fā)行對(duì)象眾合科技董事、總裁；公司董事邊勁飛因任眾合科技董事、執(zhí)行總裁、高級(jí)副總裁，故回避表決公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議《關(guān)于浙江海納半導(dǎo)體股份有限公司在冊(cè)股東對(duì)本次定向發(fā)行不享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的議案》。

公司2023年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于浙江海納半導(dǎo)體股份有限公司在冊(cè)股東對(duì)本次定向發(fā)行不享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的議案》，議案明確了針對(duì)本次定向發(fā)行的股票，公司現(xiàn)有股東不享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

據(jù)了解，本次發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司股票，資金來源為自有資金，不存在他人代為繳納情形，不存在非法募集他人資金進(jìn)行投資的情形，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)資金來源合法合規(guī)。發(fā)行對(duì)象不存在股權(quán)代持情形，不存在權(quán)屬爭(zhēng)議或潛在糾紛。

挖貝網(wǎng)資料顯示，海納股份立足于半導(dǎo)體硅材料制造行業(yè)，主要依靠研發(fā)、生產(chǎn)和銷售半導(dǎo)體硅材料產(chǎn)品獲取收入和現(xiàn)金流，主要產(chǎn)品為3-8英寸半導(dǎo)體級(jí)拋光片、研磨片，并提供晶圓再生服務(wù)。