×

掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)

德海股份計(jì)劃發(fā)行358.82萬(wàn)股股份 募資總額452.11萬(wàn)

2024/7/5 21:04:39      挖貝網(wǎng) 白瑩

挖貝網(wǎng)7月5日，德海股份(839625)計(jì)劃發(fā)行358.82萬(wàn)股股份,本次發(fā)行對(duì)象為新增投資者1名。本次發(fā)行屬于發(fā)行對(duì)象確定的發(fā)行。 

image.png

新增投資者無(wú)錫海升股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)3,588,200股，認(rèn)購(gòu)金額4,521,132.00元。本次發(fā)行股票的價(jià)格為1.26元/股。

本次定向發(fā)行一方面為滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，籌措公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要的運(yùn)營(yíng)資金，調(diào)整公司資本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展；另一方面本次發(fā)行對(duì)象為員工持股平臺(tái)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)《定向發(fā)行規(guī)則》第十二條規(guī)定：“發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照《公眾公司辦法》的規(guī)定，在股東大會(huì)決議中明確現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排?！北敬伟l(fā)行無(wú)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排，公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議了《關(guān)于公司在冊(cè)股東不享有本次定向發(fā)行優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的議案》，議案明確了針對(duì)本次發(fā)行的股票，公司現(xiàn)有股東不享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。因非關(guān)聯(lián)董事不足三人，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事不足半數(shù)，本議案直接提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

因此，若上述議案經(jīng)公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司本次發(fā)行前的在冊(cè)股東針對(duì)本次發(fā)行不享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)；若上述議案經(jīng)股東大會(huì)審議未通過(guò)，公司將根據(jù)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司有關(guān)規(guī)則修訂定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)，并提請(qǐng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)重新審議。

據(jù)了解，根據(jù)發(fā)行對(duì)象提供的資產(chǎn)證明及其出具的關(guān)于本次認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源及其合法性的說(shuō)明文件，本次發(fā)行所認(rèn)購(gòu)的資金均為認(rèn)購(gòu)對(duì)象的自有資金，不存在他人代為繳款情形，不存在非法募集他人資金進(jìn)行投資的情形，不存在直接或間接使用發(fā)行人及其關(guān)聯(lián)方資金用于本次認(rèn)購(gòu)的情形，發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源合法合規(guī)。

挖貝網(wǎng)資料顯示，德海股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車零部件及配件的研發(fā)、制造、批發(fā)及零售，其產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域是汽車電子件與汽車內(nèi)外飾件。