三友科技選舉吳用為公司董事長 2023年公司凈利3449.02萬

2024/7/31 21:09:50 挖貝網(wǎng) 白楊樹

挖貝網(wǎng)7月31日，三友科技（834475）發(fā)公告稱，根據(jù)《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司第四屆董事會第一次會議于2024年7月29日審議并通過：選舉吳用為公司董事長，任職期限三年，自2024年7月29日起生效。

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司第四屆董事會第一次會議于2024年7月29日審議并通過：聘任吳俊義為公司總經(jīng)理，聘任梁建明為公司財務負責人，聘任毛玲麗為公司董事會秘書，任職期限三年，自2024年7月29日起生效。

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司2024年第二次職工代表大會于2024年7月29日審議并通過：選舉龔力為公司職工代表董事，任職期限三年，自2024年7月29日起生效。

選舉何巧芝為公司職工代表監(jiān)事，任職期限三年，自2024年7月29日起生效。

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司第四屆監(jiān)事會第一次會議于2024年7月29日審議并通過：選舉梅盼盼為公司監(jiān)事會主席，任職期限三年，自2024年7月29日起生效。

據(jù)挖貝網(wǎng)了解，吳用、吳俊義、梁建明、毛玲麗、龔力、何巧芝分別持有三友科技34.85%、22.88%、0.69%、0.03%、0.05%、0.02%股份，梅盼盼不持有三友科技股份。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次換屆未導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一。本次換屆未導致董事會中兼任高級管理人員的董事和由職工代表擔任的董事人數(shù)超過公司董事總數(shù)的二分之一。未導致董事會或者其專門委員會中獨立董事所占的比例不符合相關規(guī)則或者公司章程的規(guī)定，未導致獨立董事中欠缺會計專業(yè)人士。

本次換屆為任職期限屆滿正常換屆，符合《公司法》、《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，符合公司治理要求，不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

公司披露2023年年度報告顯示，2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤34,490,242.91元，較上年同期下滑27.57%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，三友科技主要產(chǎn)品與服務項目為冶金專用設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

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