蘭劍智能選舉董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表

挖貝網(wǎng)6月21日，蘭劍智能（688557）于2021年6月21日召開2020年年度股東大會(huì)和2021年第一次職工代表大會(huì)，分別選舉產(chǎn)生了第四屆董事會(huì)董事、第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事和第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期自股東大會(huì)通過之日起三年。

同日，公司召開了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。 

選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《蘭劍智能科技股份有限公司章程》等規(guī)定，公司董事會(huì)選舉吳耀華為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意選舉第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員名單及召集人如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：吳耀華、朱玲、馬建春，其中吳耀華為戰(zhàn)略委員會(huì)召集人。

提名委員會(huì)：張小藝、王玉燕、朱玲，其中王玉燕為提名委員會(huì)召集人。

薪酬與考核委員會(huì)：馬建春、王玉燕、張小藝，其中馬建春為薪酬與考核委員會(huì)召集人。

審計(jì)委員會(huì)：吳耀華、朱玲、王玉燕，其中朱玲為審計(jì)委員會(huì)召集人。

其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)握偌?，且審?jì)委員會(huì)召集人朱玲為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員任期自董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)選舉孫東云為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意聘任公司高級(jí)管理人員，具體名單如下：

總經(jīng)理：張小藝

副總經(jīng)理：蔣霞

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：董新軍

董事會(huì)秘書：董新軍

上述高級(jí)管理人員的任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。董新軍已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì)同意聘任韓梅為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。韓梅已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書任職資格證書。

吳耀華：男，1963年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，教授、博士生導(dǎo)師。1988年9月至1991年6月就讀于山東大學(xué)并取得碩士學(xué)位；1991年7月至1993年8月于山東大學(xué)任教；1993年9月至1996年6月就讀于清華大學(xué)金屬塑性加工專業(yè)并取得工學(xué)博士學(xué)位；1996年7月至1999年9月于山東大學(xué)任教；1999年9月至今就職于山東大學(xué)控制科學(xué)與工程學(xué)院，任教授、博士生導(dǎo)師；2001年3月至2011年7月?lián)喂径录婵偨?jīng)理，2011年7月至今擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。發(fā)表期刊、論文80余篇，其中20余篇被SCI、EI收錄；2006年當(dāng)選第四屆中國(guó)物流學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；2007年獲得國(guó)家人事部和物流采購(gòu)聯(lián)合會(huì)頒發(fā)的“物流勞動(dòng)模范”。

張小藝：女，1976年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，2002年9月至2005年12月就讀山東大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)獲碩士學(xué)位，高級(jí)工程師。1999年9月至2000年7月?lián)喂鞠到y(tǒng)集成部部長(zhǎng)；2000年7月至2011年6月?lián)喂靖笨偨?jīng)理；2011年7月至今擔(dān)任公司董事兼總經(jīng)理。

蔣霞：男，1962年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1983年7月畢業(yè)于山東大學(xué)工業(yè)自動(dòng)化專業(yè)，本科學(xué)歷，工程技術(shù)應(yīng)用研究員。1983年7月至1989年5月?lián)螢H坊玻璃紙廠主管；1989年6月至2000年1月歷任中國(guó)輕騎集團(tuán)發(fā)動(dòng)機(jī)廠設(shè)備科長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)；2000年2月至2001年6月?lián)紊綎|明天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理；2001年7月至2009年4月?lián)喂靖笨偨?jīng)理；2009年4月至今擔(dān)任公司董事兼副總經(jīng)理。

董新軍：男，1973年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，大專學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1994年9月至2009年12月，擔(dān)任山東阿斯德化工有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)；2010年1月至2012年1月，擔(dān)任中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理；2012年2月至2012年11月，擔(dān)任北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)四部高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理；2012年12月至2014年2月，擔(dān)任中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理；2014年2月至2015年6月，擔(dān)任山東信合節(jié)能科技股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書；2015年7月至今，擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書。

公司2021年第一季度報(bào)告顯示，2021年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為9,480,376.80元，比上年同期增長(zhǎng)5,870.31%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，蘭劍智能主要從事以物流機(jī)器人為核心的智能倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，是一家以物流機(jī)器人為核心的智能倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案提供商，是國(guó)內(nèi)以物流機(jī)器人為核心的倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化揀選系統(tǒng)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。

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