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蘭劍智能選舉董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表
挖貝網(wǎng)6月21日,蘭劍智能(688557)于2021年6月21日召開2020年年度股東大會(huì)和2021年第一次職工代表大會(huì),分別選舉產(chǎn)生了第四屆董事會(huì)董事、第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事和第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事,任期自股東大會(huì)通過之日起三年。
同日,公司召開了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng):根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《蘭劍智能科技股份有限公司章程》等規(guī)定,公司董事會(huì)選舉吳耀華為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期自董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
選舉公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員:
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司董事會(huì)同意選舉第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員名單及召集人如下:
戰(zhàn)略委員會(huì):吳耀華、朱玲、馬建春,其中吳耀華為戰(zhàn)略委員會(huì)召集人。
提名委員會(huì):張小藝、王玉燕、朱玲,其中王玉燕為提名委員會(huì)召集人。
薪酬與考核委員會(huì):馬建春、王玉燕、張小藝,其中馬建春為薪酬與考核委員會(huì)召集人。
審計(jì)委員會(huì):吳耀華、朱玲、王玉燕,其中朱玲為審計(jì)委員會(huì)召集人。
其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上,并由獨(dú)立董事?lián)握偌?,且審?jì)委員會(huì)召集人朱玲為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員任期自董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席:根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司監(jiān)事會(huì)選舉孫東云為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席,任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
聘任公司高級(jí)管理人員:
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,董事會(huì)同意聘任公司高級(jí)管理人員,具體名單如下:
總經(jīng)理:張小藝
副總經(jīng)理:蔣霞
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:董新軍
董事會(huì)秘書:董新軍
上述高級(jí)管理人員的任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。董新軍已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書。
聘任公司證券事務(wù)代表:公司董事會(huì)同意聘任韓梅為公司證券事務(wù)代表,任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。韓梅已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書任職資格證書。
吳耀華:男,1963年9月出生,中國(guó)國(guó)籍,無境外永久居留權(quán),博士研究生學(xué)歷,教授、博士生導(dǎo)師。1988年9月至1991年6月就讀于山東大學(xué)并取得碩士學(xué)位;1991年7月至1993年8月于山東大學(xué)任教;1993年9月至1996年6月就讀于清華大學(xué)金屬塑性加工專業(yè)并取得工學(xué)博士學(xué)位;1996年7月至1999年9月于山東大學(xué)任教;1999年9月至今就職于山東大學(xué)控制科學(xué)與工程學(xué)院,任教授、博士生導(dǎo)師;2001年3月至2011年7月?lián)喂径录婵偨?jīng)理,2011年7月至今擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。發(fā)表期刊、論文80余篇,其中20余篇被SCI、EI收錄;2006年當(dāng)選第四屆中國(guó)物流學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng);2007年獲得國(guó)家人事部和物流采購(gòu)聯(lián)合會(huì)頒發(fā)的“物流勞動(dòng)模范”。
張小藝:女,1976年12月出生,中國(guó)國(guó)籍,無境外永久居留權(quán),2002年9月至2005年12月就讀山東大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)獲碩士學(xué)位,高級(jí)工程師。1999年9月至2000年7月?lián)喂鞠到y(tǒng)集成部部長(zhǎng);2000年7月至2011年6月?lián)喂靖笨偨?jīng)理;2011年7月至今擔(dān)任公司董事兼總經(jīng)理。
蔣霞:男,1962年11月出生,中國(guó)國(guó)籍,無境外永久居留權(quán),1983年7月畢業(yè)于山東大學(xué)工業(yè)自動(dòng)化專業(yè),本科學(xué)歷,工程技術(shù)應(yīng)用研究員。1983年7月至1989年5月?lián)螢H坊玻璃紙廠主管;1989年6月至2000年1月歷任中國(guó)輕騎集團(tuán)發(fā)動(dòng)機(jī)廠設(shè)備科長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng);2000年2月至2001年6月?lián)紊綎|明天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理;2001年7月至2009年4月?lián)喂靖笨偨?jīng)理;2009年4月至今擔(dān)任公司董事兼副總經(jīng)理。
董新軍:男,1973年8月出生,中國(guó)國(guó)籍,無境外永久居留權(quán),會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè),大專學(xué)歷,注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1994年9月至2009年12月,擔(dān)任山東阿斯德化工有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì);2010年1月至2012年1月,擔(dān)任中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理;2012年2月至2012年11月,擔(dān)任北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)四部高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理;2012年12月至2014年2月,擔(dān)任中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理;2014年2月至2015年6月,擔(dān)任山東信合節(jié)能科技股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書;2015年7月至今,擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書。
公司2021年第一季度報(bào)告顯示,2021年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為9,480,376.80元,比上年同期增長(zhǎng)5,870.31%。
挖貝網(wǎng)資料顯示,蘭劍智能主要從事以物流機(jī)器人為核心的智能倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù),是一家以物流機(jī)器人為核心的智能倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案提供商,是國(guó)內(nèi)以物流機(jī)器人為核心的倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化揀選系統(tǒng)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。
來源鏈接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-22/688557_20210622_5_bMgyiYXr.pdf
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