鼎通科技選舉王成海為第二屆董事會董事長

挖貝網(wǎng)7月8日，鼎通科技（688668）于2021年7月8日召開了2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。在股東大會完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉后，經(jīng)全體董事、監(jiān)事同意，豁免了對此次會議的通知時限要求，于同日召開了第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》，相關(guān)情況公告如下： 

選舉公司第二屆董事會董事長：

公司第二屆董事會成員已經(jīng)2021年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定，公司董事會選舉王成海為第二屆董事會董事長，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員：

為強化對公司經(jīng)營層的監(jiān)督、規(guī)范公司管理人員的產(chǎn)生、進一步健全董事及高級管理人員的薪酬與考核制度、提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會各專門委員會委員如下： 

其中，提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會中獨立董事均占半數(shù)以上并擔(dān)任主任委員，審計委員會主任肖繼輝為會計專業(yè)人士。

公司第二屆董事會各專門委員會委員的任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆監(jiān)事會主席：

公司第二屆監(jiān)事會成員已經(jīng)2021年第一次臨時股東大會及公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會選舉袁志華為第二屆監(jiān)事會主席，任期自第二屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：

公司董事會同意聘任王成海為公司總經(jīng)理，同意聘任徐孝新、朱圣根、王曉蘭為公司副總經(jīng)理，同意聘任陳公平為公司財務(wù)總監(jiān)、同意聘任王曉蘭為公司董事會秘書。上述高級管理人員的任期自第二屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。其中，王曉蘭已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，且其任職資格已獲上海證券交易所無異議通過。

袁志華：1988年11月出生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，2012年畢業(yè)于昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院。2013年6月至2019年3月，任東莞普隆塑膠制品有限公司總務(wù)組長；2019年8月至2019年10月，任賽維精密（廣東）科技股份有限公司行政專員；2019年11月至2020年3月，任廣東粵龍注冊安全工程師事務(wù)所有限公司業(yè)務(wù)員；2020年3月至今，任鼎通科技總務(wù)部長。

徐孝新：1981年4月出生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，2003年畢業(yè)于河南科技學(xué)院應(yīng)用生物技術(shù)專業(yè)。2003年7月至2004年1月，任河南省中州制藥廠工程師；2004年2月至2018年7月，歷任鼎通有限生產(chǎn)部部長、生產(chǎn)部經(jīng)理、副總經(jīng)理；2018年7月至今，任公司副總經(jīng)理；2019年9月至今，任東莞駿微執(zhí)行董事、經(jīng)理。

朱圣根：1981年5月出生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，1998年畢業(yè)于湖南財經(jīng)學(xué)院財務(wù)會計專業(yè)。2001年2月至2004年3月，任株洲冶煉廠汽車維修檢驗員；2004年3月至2005年2月，任深圳市寶安區(qū)石巖力升連接器廠模具磨床工程師；2005年3月至2006年2月，任加域塑膠五金制品（深圳）有限公司磨床工程師；2006年3月至2018年7月，歷任鼎通有限磨床工程師、模具部部長、采購部副部長、工程部副經(jīng)理、研發(fā)中心經(jīng)理；2018年7月至今，任公司副總經(jīng)理、研發(fā)中心負責(zé)人；2019年9月至今，任東莞駿微監(jiān)事。

公司2021年第一季度報告顯示，2021年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為22,063,354.27元，比上年同期增長114.46%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，鼎通科技是一家專注于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售通訊連接器精密組件和汽車連接器精密組件的高新技術(shù)企業(yè)。

來源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-09/688668_20210709_4_s5KqPH7d.pdf