利元亨選舉周俊雄為董事長、盧家紅為副董事長

挖貝網(wǎng)8月11日，利元亨（688499）于2021年8月11日召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第二屆董事會(huì)董事、第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，并與2021年職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第二屆董事會(huì)、第二屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)通過之日起三年。

同日，公司召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長、副董事長的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員、召集人的議案》及《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。現(xiàn)將公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉、聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表的具體情況公告如下： 

選舉公司第二屆董事會(huì)董事長、副董事長：

公司第二屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《廣東利元亨智能裝備股份有限公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)選舉周俊雄為第二屆董事會(huì)董事長，選舉盧家紅為第二屆董事會(huì)副董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員：

公司第二屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)選舉第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)委員：召集人：周俊雄；委員：周俊雄、盧家紅、周俊杰

提名委員會(huì)委員：召集人：劉東進(jìn)；委員：劉東進(jìn)、周俊雄、閆清東

審計(jì)委員會(huì)委員：召集人：陸德明；委員：陸德明、周俊雄、劉東進(jìn)

薪酬與考核委員會(huì)：召集人：閆清東；委員：閆清東、周俊雄、陸德明

其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)握偌?，且審?jì)委員會(huì)召集人陸德明先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席：公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)和2021年職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)選舉杜義賢為第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會(huì)同意聘任周俊雄擔(dān)任公司總經(jīng)理，同意聘任周俊杰擔(dān)任公司副總經(jīng)理，同意聘任高雪松擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書。其中董事會(huì)秘書高雪松已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書》，并已通過上海證券交易所資格備案，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格。

上述高級管理人員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事已對董事會(huì)聘任上述高級管理人員發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì)同意聘任陳振容擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。陳振容已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書》，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

陳振容：公司董事會(huì)辦公室副總監(jiān)、證券事務(wù)代表，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級會(huì)計(jì)師。2003年7月至2018年1月，歷任廣東省惠州金源絲綢進(jìn)出口有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)員、財(cái)務(wù)部副部長、財(cái)務(wù)部部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；2018年2月至2021年2月歷任廣東利元亨智能裝備有限公司財(cái)會(huì)中心管理會(huì)計(jì)經(jīng)理、董事會(huì)辦公室證券事務(wù)經(jīng)理、證券事務(wù)代表，2021年3月今任廣東利元亨智能裝備有限公司董事會(huì)辦公室副總監(jiān)、證券事務(wù)代表。

來源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-12/688499_20210812_8_jUnEWrRE.pdf