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中科通達(dá)選舉王開學(xué)為公司第四屆董事會(huì)董事長
挖貝網(wǎng)8月16日,中科通達(dá)(688038)于2021年8月16日召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長的議案》、《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)設(shè)置的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》;于同日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》,具體情況如下:
選舉公司第四屆董事會(huì)董事長:公司第四屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,選舉王開學(xué)為公司第四屆董事會(huì)董事長,任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)設(shè)置:公司第四屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。公司第四屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì),各專門委員會(huì)組成如下:
戰(zhàn)略委員會(huì):王開學(xué)(主任委員/召集人)、周從良、葉敦范
審計(jì)委員會(huì):王知先(主任委員/召集人)、車能、周從良
提名委員會(huì):周從良(主任委員/召集人)、王開學(xué)、王知先
薪酬與考核委員會(huì):王知先(主任委員/召集人)、吳攀、周從良
以上委員任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席:公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,選舉李嚴(yán)圓為第四屆監(jiān)事會(huì)主席,任期自第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
公司聘任高級(jí)管理人員:公司董事會(huì)同意聘任唐志斌為公司總經(jīng)理,聘任王劍峰、魏國、李鵬為公司副總經(jīng)理,聘任謝曉帆為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書,任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。謝曉帆已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書。
魏國:男,1969年2月出生,中國籍,無境外永久居留權(quán),注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師。畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)湖北財(cái)政分校,金融專業(yè),專科學(xué)歷。1991年7月至2003年10月,就職于中國建設(shè)銀行股份有限公司安陸開發(fā)區(qū)支行,歷任會(huì)計(jì)主管、隕城分理處主任;2003年10月至2007年8月,任深圳巨源會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理;2007年9月至2009年11月,任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司深圳分所高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理;2009年12月至2011年4月,任中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司湖北分所高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理;2011年4月至今,就職于公司,現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
李鵬:男,1977年11月出生,中國籍,無境外永久居留權(quán),畢業(yè)于華中理工大學(xué),計(jì)算機(jī)及應(yīng)用專業(yè),本科學(xué)歷。2000年12月至2008年1月,任北京中科武漢分公司系統(tǒng)集成部工程師;2008年2月起就職于本公司,歷任公司工程部經(jīng)理、工程總監(jiān)、運(yùn)維事業(yè)部總監(jiān)、襄陽辦事處經(jīng)理、總經(jīng)理助理,現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
來源鏈接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-17/688038_20210817_1_7fRPGEwN.pdf
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