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凱立新材選舉張之翔為董事長(zhǎng) 上半年公司凈利8282.11萬(wàn)
挖貝網(wǎng)8月31日,凱立新材(688269)于2021年8月12日召開(kāi)了2021年第一次職工代表大會(huì),2021年8月31日召開(kāi)了2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì),分別選舉產(chǎn)生了第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事、第三屆董事會(huì)董事和第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事,任期自2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起三年。
2021年8月31日,公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉張之翔為公司董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于聘任曾永康為公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任萬(wàn)克柔、文永忠、朱柏?zé)?、王鵬寶為公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任王世紅為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任王世紅為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于選舉尹阿妮為公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》,相關(guān)情況公告如下:
選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng):公司第三屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《西安凱立新材料股份有限公司章程》的規(guī)定,公司董事會(huì)選舉張之翔為第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
選舉公司第三屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員:
為優(yōu)化公司董事會(huì)組成,完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員如下:
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成人數(shù)為三人,分別為:張之翔、王廷詢、張寧生,其中張之翔為召集人。
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)組成人數(shù)為三人,分別為:張寧生、張之翔、王周戶,其中張寧生為召集人。
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成人數(shù)為三人,分別為:王建玲、曾令煒、王周戶,其中王建玲為召集人。
其中,薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上,審計(jì)委員會(huì)召集人王建玲為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員的任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席:公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定,監(jiān)事會(huì)選舉尹阿妮為第三屆監(jiān)事會(huì)主席,任期自第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
聘任公司高級(jí)管理人員:公司董事會(huì)同意聘任曾永康為公司總經(jīng)理,同意聘任萬(wàn)克柔、文永忠、朱柏?zé)?、王鵬寶為公司副總經(jīng)理,同意聘任王世紅為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書(shū)。上述高級(jí)管理人員的任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。其中,王世紅已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū),且其任職資格已獲上海證券交易所無(wú)異議通過(guò)。
文永忠:1967年4月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷,工程師。1991年7月至2002年2月,歷任西北院第二研究室技術(shù)員、助理工程師、工程師及西北院理化中心工程師、組長(zhǎng);2002年3月至2015年9月,歷任凱立有限工程師、總經(jīng)理助理,主管公司的生產(chǎn)、質(zhì)檢工作。2015年9月至今,任公司副總經(jīng)理。文永忠先生參與研發(fā)9項(xiàng)專利,參與完成國(guó)家十五攻關(guān)項(xiàng)目、中石化課題、陜西省重大科技專項(xiàng)資金項(xiàng)目等,獲得陜西省、市科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng)2項(xiàng)。
公司2021年半年度報(bào)告顯示,2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為82,821,133.88元,比上年同期增長(zhǎng)41.95%。
挖貝網(wǎng)資料顯示,凱立新材主要從事貴金屬催化劑的研發(fā)與生產(chǎn)、催化應(yīng)用技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)、廢舊貴金屬催化劑的回收及再加工等業(yè)務(wù)。
來(lái)源鏈接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-01/688269_20210901_4_mtar72oI.pdf
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