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敏芯股份聘任李剛總經(jīng)理 上半年公司凈利1021.77萬

2021/10/18 21:11:03      挖貝網(wǎng) 春雨

挖貝網(wǎng)10月18日，敏芯股份（688286）第二屆董事會和監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《蘇州敏芯微電子技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行了董事會和監(jiān)事會換屆選舉。公司于2021年10月18日召開了2021年第一次臨時股東大會和職工代表大會，審議通過了《關(guān)于選舉董事的議案》、《關(guān)于選舉獨立董事的議案》和《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》，由此選舉產(chǎn)生了公司新一屆的董事會和監(jiān)事會，任期自公司2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。同日，公司召開了第三屆董事會第一次會議和第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉李剛先生為公司第三屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于聘任李剛為公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司其他高級管理人員的議案》和《關(guān)于選舉莊瑞芬為公司監(jiān)事會主席的議案》，完成了董事長、董事會各專門委員會委員、主任委員以及監(jiān)事會主席的選舉工作，并完成了新一屆高級管理人員的聘任工作。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

公司第三屆董事會組成情況：

董事會成員：李剛、梅嘉欣、劉文浩、王林、李壽喜（獨立董事）、楊振川（獨立董事）、王明湘（獨立董事）

董事長：李剛

董事會各專門委員會委員以及主任委員：

戰(zhàn)略決策委員會：李剛（主任委員）、王林、楊振川（獨立董事）

提名委員會：楊振川（主任委員、獨立董事）、王明湘（獨立董事）、李剛

審計委員會：李壽喜（主任委員、獨立董事、會計專業(yè)人士）、王明湘（獨立董事）、劉文浩

薪酬與考核委員會：楊振川（主任委員）、李壽喜（獨立董事）、王林

公司第三屆監(jiān)事會組成情況：

監(jiān)事會成員：莊瑞芬、徐靜、呂萍（職工代表監(jiān)事）

監(jiān)事會主席：莊瑞芬

董事會聘任公司高級管理人員情況：

總經(jīng)理：李剛

副總經(jīng)理：胡維、梅嘉欣、張辰良

財務(wù)總監(jiān)：錢祺鳳

董事會秘書：董銘彥

其中，董銘彥已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板《董事會秘書資格證書》，符合《公司法》等法律法規(guī)以及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會秘書任職資格。上述高級管理人員的任期與公司第三屆董事會的任期一致。

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部分董事?lián)Q屆離任情況：公司本次換屆選舉后，胡維不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，胡維仍會作為公司高級管理人員在公司任職。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為10,217,658.61元，比上年同期下滑40.05%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，敏芯股份主營業(yè)務(wù)為MEMS傳感器產(chǎn)品的研發(fā)與銷售。

來源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-19/688286_20211019_4_6QIfQbtM.pdf