恒譽(yù)環(huán)保選舉牛斌為董事長(zhǎng) 第三季度公司虧損1414.27萬(wàn)

挖貝網(wǎng)10月27日，恒譽(yù)環(huán)保（688309）第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2021年10月27日在濟(jì)南市共青團(tuán)路綠地中心48層公司會(huì)議室通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)出席和視頻會(huì)議的形式召開(kāi)。董事會(huì)議、監(jiān)事會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，相關(guān)情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：公司第三屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)選舉牛斌為第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員：

為規(guī)范公司董事、高級(jí)管理人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì)組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)議選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：5人

主任委員：牛斌

組成人員：彭應(yīng)登（獨(dú)立董事）、牛曉璐、彭立果、鐘穗麗

審計(jì)委員會(huì)：3人

主任委員：姜宏青（獨(dú)立董事）

組成人員：王守仁（獨(dú)立董事）、王忠誠(chéng)

提名委員會(huì)：3人

主任委員：王守仁（獨(dú)立董事）

組成人員：牛曉璐、彭應(yīng)登（獨(dú)立董事）

薪酬與考核委員會(huì)：3人

主任委員：彭應(yīng)登（獨(dú)立董事）

組成人員：牛斌、姜宏青（獨(dú)立董事）

其中，提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，審計(jì)委員會(huì)召集人姜宏青為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席：

公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)選舉劉萍為第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員：

公司第三屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，公司董事會(huì)聘任牛斌繼續(xù)擔(dān)任公司總經(jīng)理，聘任李宗才繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理，聘任楊景智繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任鐘穗麗繼續(xù)擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。其中，鐘穗麗已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已獲上海證券交易所無(wú)異議通過(guò)。

李宗才：男，1962年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，機(jī)械設(shè)計(jì)專業(yè)，工程師。1983年至1993年，任山東造紙西廠廠長(zhǎng)助理；1993年至1996年，任濟(jì)南包裝紙廠副廠長(zhǎng)；1997年至2007年，任濟(jì)南含章印務(wù)有限公司副總經(jīng)理；2008年至今就職于公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。任職期間，曾榮獲中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)頒發(fā)的科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)，參與編寫(xiě)了橡膠熱裂解領(lǐng)域的著作《廢橡膠熱解與熱能利用》，截止目前作為發(fā)明人已申請(qǐng)并獲授權(quán)的國(guó)內(nèi)國(guó)家專利23項(xiàng)。

楊景智：男，1975年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。2000年至2006年，任中山市小鴨空調(diào)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼總經(jīng)理助理；2006年至2010年，任山東建邦投資有限公司項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2010年至2013年，任山東鼎超供熱設(shè)備有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2013年至今就職于公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-14,142,709.16元，較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。

挖貝網(wǎng)資料顯示，恒譽(yù)環(huán)保的主營(yíng)業(yè)務(wù)為有機(jī)廢棄物裂解技術(shù)研發(fā)及相關(guān)裝備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，是集有機(jī)廢棄物裂解技術(shù)研發(fā)與裂解裝備制造技術(shù)研發(fā)于一體的創(chuàng)新型企業(yè)。

來(lái)源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-28/688309_20211028_2_6UVWmukm.pdf