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中科星圖選舉付琨為董事長(zhǎng) 第三季度公司凈利3789萬(wàn)
挖貝網(wǎng)11月2日,中科星圖(688568)于2021年11月2日召開職工代表大會(huì)和2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì),分別選舉產(chǎn)生了第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事和第二屆董事會(huì)董事、第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事,任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
同日,經(jīng)全體董事、監(jiān)事同意,公司召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事第一次會(huì)議,會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》、關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的相關(guān)議案及《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》?,F(xiàn)將具體情況公告如下:
選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng):公司第二屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中科星圖股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司第二屆董事會(huì)選舉付琨為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng),選舉邵宗有為公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng),任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人:
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定,公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生的第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人如下:
戰(zhàn)略委員會(huì):付琨(召集人)、邵宗有、陳晉蓉
審計(jì)委員會(huì):張國(guó)華(召集人)、李奎、王東輝
提名委員會(huì):陳晉蓉(召集人)、李奎、陳偉
薪酬與考核委員會(huì):陳寶國(guó)(召集人)、張國(guó)華、王東輝
選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席:公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生,根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定,監(jiān)事會(huì)選舉朱曉勇為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席,任期自第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
聘任公司高級(jí)管理人員:根據(jù)《公司法》以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,公司董事會(huì)同意聘任邵宗有為公司總經(jīng)理,同意聘任胡煜、陳偉、鄭云、唐德可、時(shí)信華為公司的副總經(jīng)理;同意聘任陳偉為公司的董事會(huì)秘書,鄭云為公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)。以上高級(jí)管理人員任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。其中,陳偉已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書,其任職資格已獲上海證券交易所審核通過(guò)。
聘任公司證券事務(wù)代表:公司董事會(huì)同意聘任郭一凡為公司證券事務(wù)代表,任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。郭一凡已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書。
部分董事?lián)Q屆離任情況:鑒于公司第一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期屆滿,公司本次換屆選舉后,自2021年11月2日起,雷斌、聶華不再擔(dān)任公司董事職務(wù)。
公司2021年第三季度報(bào)告顯示,2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為37,889,991.43元,比上年同期下滑2.18%。
挖貝網(wǎng)資料顯示,中科星圖作為國(guó)內(nèi)最早從事數(shù)字地球產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化的企業(yè),經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的積累,已經(jīng)形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的數(shù)字地球相關(guān)產(chǎn)品和核心技術(shù),以GEOVIS數(shù)字地球基礎(chǔ)軟件平臺(tái)和GEOVIS數(shù)字地球應(yīng)用軟件平臺(tái)為基礎(chǔ),面向政府、企業(yè)以及特種領(lǐng)域等用戶提供軟件銷售與數(shù)據(jù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)與服務(wù)、一體機(jī)產(chǎn)品,以及系統(tǒng)集成。
來(lái)源鏈接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-03/688568_20211103_5_JyY7Yezm.pdf
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