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偉思醫(yī)療選舉王志愚為董事長(zhǎng) 第三季度公司凈利3839.19萬(wàn)
挖貝網(wǎng)11月12日,偉思醫(yī)療(688580)于2021年11月12日召開了2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)和職工代表大會(huì),分別選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)董事、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事和第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事,共同組成了公司第三屆董事會(huì)、第三屆監(jiān)事會(huì),任期自2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過之日起三年。
同日,公司召開了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下:
選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng):公司第三屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司董事會(huì)選舉王志愚為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員:
公司第三屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》及公司各專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則等相關(guān)規(guī)定,公司董事會(huì)擬選舉第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員(召集人)如下:
審計(jì)委員會(huì):蔡衛(wèi)華、肖俊方、陳莉莉,其中蔡衛(wèi)華為主任委員(召集人)
戰(zhàn)略委員會(huì):王志愚、何益民、許金國(guó),其中王志愚為主任委員(召集人)
提名委員會(huì):何益民、肖俊方、王志愚,其中何益民為主任委員(召集人)
薪酬與考核委員會(huì):肖俊方、蔡衛(wèi)華、黎曉明,其中肖俊方為主任委員(召集人)
以上各專門委員會(huì)委員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席:公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司監(jiān)事會(huì)選舉胡平為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席,任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
聘任公司高級(jí)管理人員:公司董事會(huì)同意聘任王志愚擔(dān)任公司總經(jīng)理,同意聘任鐘益群、伍夏、許金國(guó)擔(dān)任公司副總經(jīng)理,同意聘任黃河擔(dān)任公司首席輪值技術(shù)官、張輝擔(dān)任公司首席運(yùn)營(yíng)官、仇凱擔(dān)任公司高級(jí)研發(fā)總監(jiān)、鐘益群擔(dān)任公司董事會(huì)秘書、陳莉莉擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。其中鐘益群已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書》,并已通過上海證券交易所資格備案,符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格。
聘任公司證券事務(wù)代表:公司董事會(huì)同意聘任陸佳麗為公司證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會(huì)秘書開展日常工作,任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。陸佳麗已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書》,其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
公司2021年第三季度報(bào)告顯示,2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為38,391,924.38元,比上年同期增長(zhǎng)20.07%。
挖貝網(wǎng)資料顯示,偉思醫(yī)療致力于在盆底及產(chǎn)后康復(fù)、神經(jīng)康復(fù)、精神康復(fù)等細(xì)分領(lǐng)域?yàn)獒t(yī)療及專業(yè)機(jī)構(gòu)提供安全、有效的康復(fù)產(chǎn)品及整體解決方案,目前公司產(chǎn)品主要為電刺激類、磁刺激類、電生理類設(shè)備、耗材及配件等康復(fù)醫(yī)療器械及產(chǎn)品。
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