×

掃碼關注微信公眾號

芯海科技選舉盧國建為董事長 第三季度公司凈利3557.54萬

2021/12/6 21:26:21      挖貝網(wǎng) 于彤

挖貝網(wǎng)12月6日，芯海科技（688595）于2021年12月6日召開了2021年第五次臨時股東大會，于2021年11月19日召開了2021年第一次職工代表大會，分別選舉產(chǎn)生了第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事和第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第三屆董事會、第三屆監(jiān)事會，任期自2021年第五次臨時股東大會通過之日起三年。

2021年12月6日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案》、《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》以及《關于聘任公司證券事務代表的議案》的事項。同日，公司召開了第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會董事長：公司第三屆董事會成員已經(jīng)2021年第五次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《芯?？萍迹ㄉ钲冢┕煞萦邢薰菊鲁獭返囊?guī)定，2021年12月6日，公司召開第三屆董事會第一次會議，選舉盧國建為公司第三屆董事會董事長，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

image.png

選舉公司第三屆董事會專門委員會委員及主任委員：

根據(jù)《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的相關規(guī)定，公司第三屆董事會下設四個專門委員會，分別為審計委員會、戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。經(jīng)選舉，公司董事會各專門委員會委員及主任委員組成情況如下：

審計委員會：丘運良、盧國建、蔡一茂，其中丘運良為主任委員

戰(zhàn)略委員會：盧國建、萬巍、蔡一茂，其中盧國建為主任委員

提名委員會：陳軍寧、盧國建、蔡一茂，其中陳軍寧為主任委員

薪酬與考核委員會：蔡一茂，盧國建、陳軍寧，其中蔡一茂為主任委員

上述委員任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆監(jiān)事會主席：公司第三屆監(jiān)事會成員已經(jīng)2021年第五次臨時股東大會及2021年第一次職工代表大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司章程》的相關規(guī)定，2021年12月6日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，選舉王金鎖為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：經(jīng)公司董事會提名委員會建議與審查，公司董事會同意聘任盧國建擔任公司總經(jīng)理，聘任萬巍、劉維明、楊麗寧、丁京柱、郭爭永擔任公司副總經(jīng)理，聘任黃昌福擔任公司董事會秘書，聘任譚蘭蘭擔任公司財務總監(jiān)。其中，黃昌福已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。上述高級管理人員任期與第三屆董事會一致。

聘任公司證券事務代表：公司董事會同意聘任吳元擔任公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書開展各項工作，任期與第三屆董事會一致。吳元已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為35,575,402.68元，比上年同期增長129.21%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，芯?？萍贾鳡I業(yè)務為芯片產(chǎn)品的研發(fā)、設計與銷售。