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翔宇醫(yī)療選舉何永正為董事長(zhǎng) 第三季度公司凈利4508.84萬
挖貝網(wǎng)12月21日,翔宇醫(yī)療(688626)董事會(huì)召開了2021年職工代表大會(huì),選舉產(chǎn)生了第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。公司于2021年12月21日召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì),選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)成員和第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事,共同組成了公司第二屆董事會(huì)、第二屆監(jiān)事會(huì),任期自2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過之日起三年。
同日,公司召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》,完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉?,F(xiàn)將具體情況公告如下:
一、選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng):
公司第二屆董事會(huì)成員經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司董事會(huì)選舉何永正為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
二、選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員
公司第二屆董事會(huì)成員經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》及公司各專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則等相關(guān)規(guī)定,公司董事會(huì)選舉第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員(召集人)如下:
戰(zhàn)略委員會(huì):何永正、王玨、史軍海,其中何永正為主任委員(召集人)
審計(jì)委員會(huì):葉忠明、郭軍玲、王玨,其中葉忠明為主任委員(召集人)
提名委員會(huì):王玨、何永正、葉忠明,其中王玨為主任委員(召集人)
薪酬與考核委員會(huì):葉忠明、郭軍玲、王玨,其中葉忠明為主任委員(召集人)
以上各專門委員會(huì)委員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
三、選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席:
公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司監(jiān)事會(huì)選舉李治鋒為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席,任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
四、聘任公司高級(jí)管理人員:
公司董事會(huì)同意聘任何永正擔(dān)任公司總經(jīng)理,同意聘任郭軍玲、魏作欽擔(dān)任公司副總經(jīng)理,同意聘任劉菁擔(dān)任公司董事會(huì)秘書、李瑾擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。其中劉菁已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書》,并已通過上海證券交易所資格備案,符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格。任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
五、聘任公司證券事務(wù)代表:
公司董事會(huì)同意聘任吳利東為公司證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會(huì)秘書開展日常工作,任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。吳利東尚需取得上海證券交易所《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書》,其承諾將于近期參加上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格培訓(xùn),其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
公司2021年第三季度報(bào)告顯示,2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為45,088,435.22元,比上年同期增長(zhǎng)16.41%。
挖貝網(wǎng)資料顯示,翔宇醫(yī)療作為康復(fù)器械領(lǐng)域的綜合性產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商,是一家致力于康復(fù)醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。
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