杭可科技選舉曹驥擔(dān)任公司董事長 第三季度公司凈利1.12億

挖貝網(wǎng)12月30日，杭可科技（688006）分別于2021年12月30日、12月13日召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)和職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生新一屆董事、監(jiān)事。2021年12月30日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議以及第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生董事長、專門委員會(huì)委員及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任新一屆高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2021年12月30日采用累積投票制的方式選舉曹驥、桑宏宇、趙群武、俞平廣擔(dān)任第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉錢彥敏、陳林林、徐亞明擔(dān)任第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉出的四名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第三屆董事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

董事長及專門委員會(huì)選舉情況：

2021年12月30日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致選舉曹驥擔(dān)任公司董事長，并選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員：

審計(jì)委員會(huì)：徐亞明（召集人）、陳林林、趙群武

戰(zhàn)略決策委員會(huì)：曹驥（召集人）、桑宏宇、趙群武、俞平廣、錢彥敏

提名委員會(huì)：陳林林（召集人）、曹驥、徐亞明

薪酬與考核委員會(huì)：陳林林（召集人）、桑宏宇、徐亞明

公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)的任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

監(jiān)事選舉情況：2021年12月13日，公司召開職工代表大會(huì)選舉胡振華任第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2021年12月30日，公司召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉鄭林軍、章映影任第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。鄭林軍、章映影與胡振華共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起至公司第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿時(shí)止。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2021年12月30日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，全體監(jiān)事一致選舉鄭林軍任公司監(jiān)事會(huì)主席。

高級(jí)管理人員聘任情況：

2021年12月30日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，具體聘任情況如下：

總經(jīng)理：曹驥

副總經(jīng)理：桑宏宇、傅風(fēng)華、嚴(yán)蕾

董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)：傅風(fēng)華

上述高級(jí)管理人員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2021年12月30日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任吳村擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員屆滿離任情況：公司本次換屆選舉后，曹政不再擔(dān)任公司董事，陳樹堂、朱軍生、馬貴翔不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，俞平廣不再擔(dān)任公司監(jiān)事，章映影不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為111,546,453.67元，比上年同期增長0.74%。

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