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品茗股份選舉莫緒軍為董事長 第三季度公司虧損618.84萬

2021/12/30 21:23:05      挖貝網(wǎng) 白瑩

挖貝網(wǎng)12月30日，品茗股份（688109）于2021年12月30日召開了2021年第二次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司于2021年12月14日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，共同組成公司第三屆董事會、監(jiān)事會，任期至股東大會通過之日起3年。

經(jīng)全體董事、監(jiān)事一致同意，豁免董事會、監(jiān)事會的提前通知期限，公司于同日召開了第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議。第三屆董事會第一次會議選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會董事長、副董事長、第三屆董事會專門委員會成員及召集人，聘任了公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務總監(jiān)、證券事務代表；第三屆監(jiān)事會第一次會議選舉產(chǎn)生了公司第三屆監(jiān)事會主席。現(xiàn)將具體情況公告如下：

公司第三屆董事會及各專門委員會組成情況：

董事長：莫緒軍

副董事長：李繼剛

董事會成員：莫緒軍、李繼剛、李軍、陶李義、章益明、陳飛軍、靳明（獨立董事）、虞軍紅（獨立董事）、錢曉倩（獨立董事）

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董事會專門委員會：

審計委員會：靳明（召集人）、虞軍紅、李繼剛

戰(zhàn)略委員會：莫緒軍（召集人）、錢曉倩、靳明

薪酬與考核委員會：靳明（召集人）、虞軍紅、莫緒軍

提名委員會：虞軍紅（召集人）、靳明、莫緒軍

審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，審計委員會主任委員靳明為會計專業(yè)人士。

公司第三屆董事會任期自2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。第三屆董事會專門委員會任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

公司第三屆監(jiān)事會組成情況：

監(jiān)事會主席：劉德志

監(jiān)事會成員：劉德志、朱益?zhèn)?、廖蓓蕾（職工代表監(jiān)事）

公司第三屆監(jiān)事會任期自2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

聘任公司高級管理人員情況：

總經(jīng)理：莫緒軍

副總經(jīng)理：章益明、陳飛軍、高志鵬、張加元、王磊、李自可、顏玲輝

財務總監(jiān)：張加元

董事會秘書：高志鵬

上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會秘書高志鵬已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議。

述高級管理人員任期自公司第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對董事會聘任高級管理人員事項發(fā)表一致同意的獨立意見。

聘任公司證券事務代表情況：公司董事會同意聘任王倩為公司證券事務代表，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。王倩已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-6,188,375.85元。

挖貝網(wǎng)資料顯示，品茗股份是聚焦于施工階段的“數(shù)字建造”應用化技術及產(chǎn)品提供商。公司立足于建筑行業(yè)、面向“數(shù)字建造”的對象和過程，提供自施工準備階段至竣工驗收階段的應用化技術、產(chǎn)品及解決方案，滿足各方在成本、安全、質量、進度、信息管控等方面的信息化需求。