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九聯(lián)科技選舉詹啟軍擔(dān)任公司董事長(zhǎng) 第三季度公司凈利73.97萬
挖貝網(wǎng)1月5日,九聯(lián)科技(688609)董事會(huì)召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司董事會(huì)選舉第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司董事會(huì)選舉第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司聘任總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司聘任董事會(huì)秘書的議案》等議案,現(xiàn)將具體情況公告如下:
一、選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng):
公司第五屆董事會(huì)成員已經(jīng)由2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定,公司召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議,選舉詹啟軍擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng),林榕擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng),任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
二、選舉公司第五屆董事各專門委員會(huì)委員及召集人:
為使公司董事會(huì)能夠順利、高效開展工作,充分發(fā)揮其在公司治理結(jié)構(gòu)中的職能作用,根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《公司董事會(huì)各專門委員會(huì)工作細(xì)則》的規(guī)定,公司第五屆董事會(huì)下設(shè)四個(gè)專門委員會(huì),分別為戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì),結(jié)合各位董事的專業(yè)技能、履歷背景等實(shí)際情況,第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員選舉情況如下:
戰(zhàn)略委員會(huì):詹啟軍、林榕、胡嘉惠、喻志勇、肖浩,其中詹啟軍擔(dān)任召集人;
審計(jì)委員會(huì):李東、喻志勇、胡嘉惠,其中李東擔(dān)任召集人;
提名委員會(huì):喻志勇、李東、詹啟軍,其中喻志勇?lián)握偌耍?/p>
薪酬與考核委員會(huì):喻志勇、肖浩、許華,其中喻志勇?lián)握偌恕?/p>
其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上,并由獨(dú)立董事?lián)握偌?;審?jì)委員會(huì)召集人李東為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。
公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
三、聘任公司高級(jí)管理人員:
公司董事會(huì)同意聘任詹啟軍擔(dān)任公司總經(jīng)理,聘任胡嘉惠擔(dān)任公司董事會(huì)秘書兼副總經(jīng)理,聘任許華擔(dān)任公司副總經(jīng)理,聘任凌俊擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。其中,胡嘉惠已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書,并已通過上海證券交易所資格備案,符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格。上述高級(jí)管理人員任期自第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
四、證券事務(wù)代表:
公司董事會(huì)同意聘任鄧婧芬擔(dān)任公司證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會(huì)秘書開展各項(xiàng)工作,任期自第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。鄧婧芬已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書。
凌?。耗?,出生于1974年11月,中國(guó)國(guó)籍,無境外永久居留權(quán),中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院貨幣銀行專業(yè)研究生畢業(yè),中級(jí)會(huì)計(jì)師。1995年9月至2008年11月先后在湖南省益陽師范學(xué)校、益陽市財(cái)政局和惠州斯旗信用擔(dān)保有限公司任職。2008年11月進(jìn)入九聯(lián)科技財(cái)務(wù)部工作;2009年11月至2012年12月先后擔(dān)任公司財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)中心副總監(jiān);2012年12月至今任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
公司2021年第三季度報(bào)告顯示,2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為739,741.47元,比上年同期增長(zhǎng)97.86%。
挖貝網(wǎng)資料顯示,九聯(lián)科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)為家庭多媒體信息終端、智能家庭網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)通信模塊、光通訊模塊、智能安防設(shè)備及相關(guān)軟件系統(tǒng)與平臺(tái)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)。
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