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有研粉材選舉汪禮敏為董事長 第三季度公司凈利1546.44萬

2022/1/7 9:09:01      挖貝網 白楊樹

挖貝網1月7日，有研粉材（688456）于2022年1月6日召開了2022年第一次臨時股東大會，選舉產生了公司第二屆董事會非獨立董事4名、獨立董事3名、第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事2名，與公司于2022年1月5日召開的職工代表大會選舉產生的第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，共同組成公司第二屆董事會、監(jiān)事會，任期自股東大會通過之日起三年。

經全體董事、監(jiān)事一致同意，豁免董事會、監(jiān)事會的提前通知期限，公司于同日召開了第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第一次會議。第二屆董事會第一次會議選舉產生了公司第二屆董事會董事長、第二屆董事會專門委員會委員及主任委員，聘任了公司總經理、財務總監(jiān)、副總經理、總法律顧問、董事會秘書、證券事務代表；第二屆監(jiān)事會第一次會議選舉產生了公司第二屆監(jiān)事會主席?，F將具體情況公告如下：

公司第二屆董事會及各專門委員會組成情況：

董事長：汪禮敏

董事會成員：汪禮敏、賀會軍、米緒軍、霍承松、趙賀春（獨立董事）、郭華（獨立董事）、曲選輝（獨立董事）

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公司第二屆監(jiān)事會組成情況：

監(jiān)事會主席：李聯榮

監(jiān)事會成員：李聯榮、于丹丹、白如春（職工代表監(jiān)事）

公司第二屆監(jiān)事會任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

聘任公司高級管理人員情況：

總經理：賀會軍

財務總監(jiān)、董事會秘書、總法律顧問：薛玉檁

副總經理：胡強、李占榮

上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會秘書薛玉檁已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書。

上述高級管理人員任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對董事會聘任高級管理人員事項發(fā)表一致同意的獨立意見。

聘任公司證券事務代表情況：公司董事會同意聘任王妍為公司證券事務代表，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。王妍已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書。

汪禮敏：男，1964年12月出生，中共黨員，研究生學歷，博士學位，正高級工程師，博士生導師。畢業(yè)于北京有色金屬研究總院有色金屬冶金專業(yè)。曾任北京有色金屬研究總院粉末冶金與特種材料研究所副所長，北京有色金屬研究總院恒源粉末合金廠廠長，有研粉材總經理。現任有研粉材黨委書記、董事長，英國Makin董事局主席。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為15,464,432.62元，比上年同期增長0.80%。

挖貝網資料顯示，有研粉材主要從事先進有色金屬粉體材料的設計、研發(fā)、生產和銷售。