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皓元醫(yī)藥選舉鄭保富為董事長 第三季度公司凈利4898.09萬
挖貝網(wǎng)1月10日,皓元醫(yī)藥(688131)于2022年1月6日召開了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以及2022年職工代表大會(huì),分別選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)董事、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事以及職工代表監(jiān)事。
2022年1月7日,公司召開了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長的議案》、《關(guān)于聘請公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘請公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘請公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘請公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘請公司證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于選舉鄭保富、高強(qiáng)、袁彬?yàn)楣径聲?huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員并選舉鄭保富為主任委員的議案》、《關(guān)于選舉高垚、袁彬、鄭保富為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員并選舉高垚為主任委員的議案》、《關(guān)于選舉張興賢、袁彬、鄭保富為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員并選舉張興賢為主任委員的議案》、《關(guān)于選舉袁彬、張興賢、鄭保富為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員并選舉袁彬?yàn)橹魅挝瘑T的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》?,F(xiàn)將具體情況公告如下:
選舉公司第三屆董事會(huì)董事長:公司第三屆董事會(huì)成員經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上海皓元醫(yī)藥股份有限公司公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司董事會(huì)選舉鄭保富先生為公司第三屆董事會(huì)董事長,任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員:
公司第三屆董事會(huì)成員經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》及公司各專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則等相關(guān)規(guī)定,公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員選舉結(jié)果如下:
戰(zhàn)略委員會(huì)委員:鄭保富、高強(qiáng)、袁彬,其中鄭保富為主任委員
審計(jì)委員會(huì)委員:高垚、袁彬、鄭保富,其中高垚為主任委員
提名委員會(huì)委員:張興賢、袁彬、鄭保富,其中張興賢為主任委員
薪酬與考核委員會(huì)委員:袁彬、張興賢、鄭保富,其中袁彬?yàn)橹魅挝瘑T
以上董事會(huì)各專門委員會(huì)委員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席:公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司監(jiān)事會(huì)選舉張玉臣為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席,任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
聘任公司高級(jí)管理人員:公司董事會(huì)同意聘請鄭保富擔(dān)任公司總經(jīng)理、聘請高強(qiáng)擔(dān)任公司副總經(jīng)理、聘請沈衛(wèi)紅擔(dān)任公司董事會(huì)秘書、聘請李敏擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。其中沈衛(wèi)紅已經(jīng)取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書》,并已通過上海證券交易所資格備案,符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格。任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
聘任公司證券事務(wù)代表:公司董事會(huì)同意聘任李文靜為公司證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會(huì)秘書開展日常工作。李文靜已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書》,其任職資格符合《公司法》、《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
公司2021年第三季度報(bào)告顯示,2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為48,980,850.09元,比上年同期增長92.33%。
挖貝網(wǎng)資料顯示,皓元醫(yī)藥是一家專注于小分子藥物研發(fā)服務(wù)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的平臺(tái)型高新技術(shù)企業(yè),主要業(yè)務(wù)包括小分子藥物發(fā)現(xiàn)領(lǐng)域的分子砌塊和工具化合物的研發(fā),以及小分子藥物原料藥、中間體的工藝開發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn),為全球醫(yī)藥企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)提供從藥物發(fā)現(xiàn)到原料藥和醫(yī)藥中間體的規(guī)模化生產(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。
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