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賽科希德選舉吳仕明為董事長(zhǎng) 第三季度公司凈利2531.56萬(wàn)
挖貝網(wǎng)1月10日,賽科希德(688338)于2022年01月10日召開(kāi)了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì),選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事,與公司于2021年12月17日召開(kāi)的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名職工代表監(jiān)事,共同組成公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),自2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任,任期三年。
公司于2022年01月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及主任委員的議案》、《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于聘任審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》及《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》,現(xiàn)將具體情況公告如下:
選舉第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng):公司第三屆董事會(huì)成員已經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司第三屆董事會(huì)同意選舉吳仕明為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
選舉第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及主任委員:
公司第三屆董事會(huì)成員已經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及主任委員如下:
戰(zhàn)略委員會(huì)委員:吳仕明、趙銳、王海。其中吳仕明擔(dān)任主任委員。
審計(jì)委員會(huì)委員:穆培林、趙銳、丁重輝。其中穆培林擔(dān)任主任委員
提名委員會(huì)委員:姜哲銘、穆培林、吳仕明。其中姜哲銘擔(dān)任主任委員。
薪酬與考核委員會(huì)委員:姜哲銘、穆培林、王海。其中姜哲銘擔(dān)任主任委員。
以上董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上并擔(dān)任主任委員,且審計(jì)委員會(huì)主任委員穆培林為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。
公司第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
選舉第三屆監(jiān)事會(huì)主席:公司監(jiān)事會(huì)選舉張穎為第三屆監(jiān)事會(huì)主席,任期自第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
聘任高級(jí)管理人員:根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司第三屆董事會(huì)同意聘任王海為公司總經(jīng)理,同意聘任丁重輝、古小峰、裴燕彬?yàn)楣靖笨偨?jīng)理,同意聘任李國(guó)為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,同意聘任張嘉翃為公司董事會(huì)秘書(shū),上述高級(jí)管理人員的任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。其中董事會(huì)秘書(shū)張嘉翃已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū),且其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。
聘任證券事務(wù)代表:公司董事會(huì)同意聘任孫政芳為公司證券事務(wù)代表,任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
聘任審計(jì)部負(fù)責(zé)人:公司董事會(huì)同意聘任張穎為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人,任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
部分董事、監(jiān)事?lián)Q屆離任情況:因任期屆滿(mǎn),張捷、張娜、蘇德棟不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事;王小青不再擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席。
公司2021年第三季度報(bào)告顯示,2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為25,315,625.17元,比上年同期增長(zhǎng)67.52%。
挖貝網(wǎng)資料顯示,賽科希德主營(yíng)產(chǎn)品為血栓與止血體外診斷領(lǐng)域的檢測(cè)儀器、試劑及耗材。
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