三達(dá)膜選舉LAN WEIGUANG為董事長 2021年第三季度公司凈利7623.21萬

挖貝網(wǎng)1月17日，三達(dá)膜（688101）發(fā)公告稱，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及《三達(dá)膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，三達(dá)膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司分別于2021年12月29日召開職工代表大會、2022年1月17日召開2022年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生新一屆董事、監(jiān)事。2022年1月17日，公司召開第四屆董事會第一次會議以及第四屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生董事長、專門委員會委員及監(jiān)事會主席，并聘任新一屆高級管理人員和證券事務(wù)代表?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：

2022年1月17日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，本次股東大會采用累積投票制的方式選舉LAN WEIGUANG、謝方、方富林、CHEN NI擔(dān)任第四屆董事會非獨立董事，選舉關(guān)瑞章、張盛利、CHEN RENBAO擔(dān)任第四屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉出的四名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第四屆董事會，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。

董事長及專門委員會選舉情況：

2022年1月17日，公司召開第四屆董事會第一次會議，全體董事一致同意選舉LAN WEIGUANG擔(dān)任公司董事長，謝方擔(dān)任公司副董事長，并選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會審計委員會、戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員：

審計委員會：CHEN RENBAO（召集人、會計專業(yè)人士）、張盛利、CHEN NI

戰(zhàn)略決策委員會：LAN WEIGUANG（召集人）、謝方、方富林

提名委員會：張盛利（召集人）、關(guān)瑞章、謝方

薪酬與考核委員會：關(guān)瑞章（召集人）、CHEN RENBAO、LAN WEIGUANG

其中，審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人），且審計委員會主任委員CHEN RENBAO為會計專業(yè)人士。公司第四屆董事會專門委員會委員的任期為自公司第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

監(jiān)事選舉情況：2021年12月29日，公司召開職工代表大會選舉孫豐智任第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。2022年1月17日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，本次股東大會采用累積投票制的方式選舉林莉、林國誠任第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。林莉、林國誠與孫豐智共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

監(jiān)事會主席選舉情況：2022年1月17日，公司召開第四屆監(jiān)事會第一次會議，全體監(jiān)事一致同意選舉林莉任公司第四屆監(jiān)事會主席，任期為自本次監(jiān)事會會議審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會屆滿之日止。

高級管理人員聘任情況：

2022年1月17日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》，具體聘任情況如下：

總經(jīng)理：方富林

董事會秘書：張靖霄

副總經(jīng)理：CHEN NI、張靖霄

財務(wù)總監(jiān)：唐佳菁

上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會秘書張靖霄已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議。

公司獨立董事對董事會聘任高級管理人員事項發(fā)表一致同意的獨立意見，認(rèn)為上述人員符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所規(guī)定的擔(dān)任上市公司高級管理人員的任職資格和條件；本次提名、表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。上述高級管理人員任期自公司第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年1月17日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任黃劍婷擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展日常工作，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿時止。

部分董事、監(jiān)事、高級管理人員屆滿離任情況：公司本次換屆選舉后，唐佳菁不再擔(dān)任公司董事，魏志華不再擔(dān)任公司獨立董事，葉勝、黃俊煌、陳茂田不再擔(dān)任公司監(jiān)事。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為76,232,123.29元，比上年同期增長21.35%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，三達(dá)膜主要業(yè)務(wù)涉及工業(yè)料液分離、產(chǎn)品分離純化、廢水資源化、飲用水安全保障等領(lǐng)域，應(yīng)用于食品飲料、醫(yī)藥化工、生物發(fā)酵、冶金石化、水質(zhì)凈化、環(huán)境保護等多個行業(yè)，面向?qū)嶓w制造業(yè)、市政管理部門和終端凈水家庭用戶等。公司主要產(chǎn)品服務(wù)涵蓋特種分離與水處理兩大應(yīng)用領(lǐng)域，為傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)過程的升級改造提供清潔生產(chǎn)與綠色制造的手段與方法，為過程工業(yè)的分離純化與廢水資源化提供基于膜技術(shù)應(yīng)用的創(chuàng)新解決方案。