震有科技選舉吳閩華為董事長2021年第三季度公司虧損5511.63萬

2022/1/20 21:53:57 挖貝網(wǎng) 于彤

挖貝網(wǎng)1月20日，震有科技（688418）于2022年1月20日召開了2022年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司于2022年1月4日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事，共同組成公司第三屆董事會、監(jiān)事會，任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

2022年1月20日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會專門委員會委員的議案》《關(guān)于選舉第三屆董事會董事長的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》等議案。同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會主席的議案》?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

公司第三屆董事會組成情況：

董事長：吳閩華

董事會成員：吳閩華、孟慶曉、張中華、姜坤、郭海衛(wèi)（獨立董事）、徐海波（獨立董事）、張國新（獨立董事）

第三屆董事會各專門委員會委員組成情況：

戰(zhàn)略委員會：吳閩華（主任委員）、孟慶曉、郭海衛(wèi)

審計委員會：徐海波（主任委員）、張中華、張國新

提名委員會：郭海衛(wèi)（主任委員）、孟慶曉、張國新

薪酬與考核委員會：張國新（主任委員）、徐海波、姜坤

公司第三屆監(jiān)事會組成情況：

監(jiān)事會主席：劉玲

監(jiān)事會成員：劉玲、衛(wèi)宣安、吳茂森（職工代表監(jiān)事）

聘任高級管理人員情況：

總經(jīng)理：吳閩華

副總經(jīng)理：周春華、杜旭峰、薛勝利

財務(wù)總監(jiān)：孫大勇

董事會秘書：薛梅芳

本次聘任的高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件等規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會秘書薛梅芳已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，任職資格已經(jīng)上海證券交易所事前備案通過，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等規(guī)定的董事會秘書任職資格。上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。獨立董事已對董事會聘任高級管理人員事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

聘任證券事務(wù)代表情況：公司董事會同意聘任葉亞敏為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止，葉亞敏已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會秘書資格證書。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-55,116,280.85元，較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。

挖貝網(wǎng)資料顯示，震有科技為專業(yè)從事通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及技術(shù)解決方案的綜合通信系統(tǒng)供應(yīng)商。自設(shè)立以來，一直專注于通信系統(tǒng)領(lǐng)域，致力于為電信運營商、政企專網(wǎng)、能源等多個行業(yè)的客戶提供通信系統(tǒng)設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)和銷售，并為客戶提供專業(yè)完善的定制化通信技術(shù)解決方案。公司推出了5G端到端的完整解決方案，產(chǎn)品包括5G核心網(wǎng)、5G消息(RCS)、開放式基站、PON系列、OTN系列等。在專網(wǎng)領(lǐng)域推出了新一代智慧應(yīng)急、智慧城市、智慧礦山、智慧園區(qū)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等一系列解決方案。

震有科技選舉

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