瑞華泰選舉蘭桂紅為董事長 2021年第三季度公司凈利1251.57萬

挖貝網(wǎng)2月11日，瑞華泰（688323）董事會(huì)于2022年2月10日召開職工代表會(huì)議，選舉產(chǎn)生了職工代表監(jiān)事。2022年2月11日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第二屆董事會(huì)董事、第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

2022年2月11日，公司召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司第二屆董事會(huì)董事長、副董事長的議案》、《關(guān)于成立深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的議案》、《關(guān)于成立深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的議案》、《關(guān)于成立深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)的議案》、《關(guān)于成立深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的議案》、《關(guān)于深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司聘任總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司聘任副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司聘任證券事務(wù)代表的議案》。同日，公司召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉公司第二屆董事會(huì)董事長、副董事長：

公司第二屆董事會(huì)成員已經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，2022年2月11日，公司召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉蘭桂紅為公司第二屆董事會(huì)董事長，選舉湯昌丹為公司第二屆董事會(huì)副董事長，任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員：

為使公司董事會(huì)能夠順利、高效開展工作，充分發(fā)揮其職能，董事會(huì)選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，具體情況如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：蘭桂紅、湯昌丹、袁桐，其中蘭桂紅為該委員會(huì)召集人；

審計(jì)委員會(huì)：沈衛(wèi)華、俞峰、謝蘭軍，其中沈衛(wèi)華為該委員會(huì)召集人；

提名委員會(huì)：袁桐、湯昌丹、沈衛(wèi)華，其中袁桐為該委員會(huì)召集人；

薪酬與考核委員會(huì)：謝蘭軍、翟軍、沈衛(wèi)華，其中謝蘭軍為該委員會(huì)召集人。

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，審計(jì)委員會(huì)召集人沈衛(wèi)華為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)的任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。

選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席：

公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表會(huì)議選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，2022年2月11日，公司召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉齊展為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表：

公司于2022年2月11日召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，同意聘任湯昌丹為公司總經(jīng)理；同意聘任袁舜齊（兼任技術(shù)總監(jiān)）、陳偉、陳建紅、高海軍為公司副總經(jīng)理；同意聘任馮玉良為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；同意聘任黃澤華為公司董事會(huì)秘書；同意聘任柳南舟為公司證券事務(wù)代表。其中，董事會(huì)秘書黃澤華、證券事務(wù)代表柳南舟已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書任職資格證書，黃澤華的任職資格已經(jīng)上海證券交易所無異議通過。公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。上述人員任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

袁舜齊：男，中國國籍，1968年7月出生，碩士畢業(yè)，深圳市地方級(jí)領(lǐng)軍人才。1995年3月至1997年8月任兵器工業(yè)212研究所能源研究室課題負(fù)責(zé)人；1997年8月至2005年8月歷任深圳三星視界技術(shù)部工程師及COATING科科長；2006年2月至今歷任深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司資深技術(shù)經(jīng)理、技術(shù)副總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、工程技術(shù)中心主任，現(xiàn)任技術(shù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為12,515,680.82元，比上年同期下滑52.24%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，瑞華泰專業(yè)從事高性能PI薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品系列包括熱控PI薄膜、電子PI薄膜、電工PI薄膜等。