燕麥科技選舉劉燕為董事長(zhǎng) 2021年第三季度公司凈利3441.45萬(wàn)

挖貝網(wǎng)2月16日，燕麥科技（688312）于2022年1月28日召開(kāi)了職工代表大會(huì)，于2022年2月16日召開(kāi)了2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，分別選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)董事、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事和第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第三屆董事會(huì)、第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起三年。

2022年2月16日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》以及《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。同日，公司召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：

公司第三屆董事會(huì)成員已經(jīng)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《深圳市燕麥科技股份有限公司章程》的規(guī)定，2022年2月16日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉劉燕為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。 

選舉公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員及主任委員：

公司第三屆董事會(huì)成員已經(jīng)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》及公司各專門委員會(huì)工作細(xì)則等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人組成情況如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：劉燕、張國(guó)峰、陳清財(cái)、鄧超、鄒海燕，召集人為劉燕

審計(jì)委員會(huì)：劉燕、鄧超、鄒海燕，召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人士鄒海燕

提名委員會(huì)：劉燕、鄧超、鄒海燕，召集人為鄧超

薪酬與考核委員會(huì)：張國(guó)峰、鄧超、鄒海燕，召集人為鄧超

其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)握偌?，且審?jì)委員會(huì)中召集人鄒海燕為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席：公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)及職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)選舉王立亮為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表：公司于2022年2月16日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，同意聘任劉燕為公司總經(jīng)理；同意聘任鄺先珍為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；同意聘任李元為公司董事會(huì)秘書(shū)；同意聘任李嘉欣為公司證券事務(wù)代表。其中，董事會(huì)秘書(shū)李元、證券事務(wù)代表李嘉欣已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)任職資格證書(shū)，李元的任職資格已經(jīng)上海證券交易所無(wú)異議通過(guò)。公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

上述人員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為34,414,543.49元，比上年同期增長(zhǎng)62.7%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，燕麥科技是一家以研發(fā)、生產(chǎn)用于高端電子產(chǎn)品制造過(guò)程的測(cè)試設(shè)備為核心業(yè)務(wù)的智能化裝備提供商，以精密機(jī)械及電、光、聲等領(lǐng)域多種測(cè)試技術(shù)為基礎(chǔ)，融合精密機(jī)械、自動(dòng)控制、測(cè)試測(cè)量、機(jī)器視覺(jué)和人工智能等技術(shù)，專業(yè)定制開(kāi)發(fā)適合高端電子產(chǎn)品的測(cè)試及智能制造周邊裝備。主要應(yīng)用終端領(lǐng)域覆蓋智能手機(jī)、平板電腦、智能可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子領(lǐng)域、汽車電子及通信等領(lǐng)域。