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艾迪藥業(yè)選舉傅和亮擔(dān)任公司董事長(zhǎng) 2021年公司虧損3229.89萬
挖貝網(wǎng)3月11日,艾迪藥業(yè)(688488)于2022年3月10日召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì),選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)董事、第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事,與公司于2022年2月18日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事,共同組成了公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。
2022年3月11日,公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、專門委員會(huì)委員及監(jiān)事會(huì)主席,并聘任新一屆高級(jí)管理人員、內(nèi)審監(jiān)察部負(fù)責(zé)人及證券事務(wù)代表?,F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下:
董事會(huì)換屆選舉情況:
2022年3月10日,公司召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì),本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉傅和亮、俞克、王軍、史云中、王廣蓉?fù)?dān)任第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事,選舉王廣基、魏于全、張長(zhǎng)清、戚嘯艷擔(dān)任第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉的五名非獨(dú)立董事和四名獨(dú)立董事共同組成公司第二屆董事會(huì),任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。
董事長(zhǎng)及董事會(huì)專門委員會(huì)選舉情況:
2022年3月11日,公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議,全體董事一致同意選舉傅和亮擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng),并選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員,具體如下:
審計(jì)委員會(huì)委員:戚嘯艷(召集人、會(huì)計(jì)專業(yè)人士)、張長(zhǎng)清、俞克
戰(zhàn)略委員會(huì)委員:傅和亮(召集人)、王廣基、王軍
提名委員會(huì)委員:王廣基(召集人)、戚嘯艷、傅和亮
薪酬與考核委員會(huì)委員:魏于全(召集人)、張長(zhǎng)清、傅和亮
其中,審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上,且審計(jì)委員會(huì)的召集人戚嘯艷為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
監(jiān)事選舉情況:2022年2月18日,公司召開職工代表大會(huì)選舉宋林芳擔(dān)任第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2022年3月10日,公司召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì),本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉俞恒、何鳳英擔(dān)任第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。俞恒、何鳳英與宋林芳共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì),任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。
監(jiān)事會(huì)主席選舉情況:2022年3月11日,公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,全體監(jiān)事一致同意選舉俞恒擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席,任期自公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
高級(jí)管理人員聘任情況:2022年3月11日,公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁及其他高級(jí)管理人員的議案》,同意聘任傅和亮為公司總裁兼首席執(zhí)行官,聘任Hong Qi為公司高級(jí)副總裁兼首席技術(shù)官,聘任張靜為公司高級(jí)副總裁,聘任俞克為公司副總裁兼首席財(cái)務(wù)官,聘任王軍為公司副總載兼首席運(yùn)營(yíng)官,聘任吳蓉蓉為公司副總裁兼首席醫(yī)學(xué)官,聘任王廣蓉為公司副總裁兼董事會(huì)秘書,任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件,其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰的情形。其中,董事會(huì)秘書王廣蓉已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書,且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議。
公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表一致同意的獨(dú)立意見,認(rèn)為上述人員符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的任職資格和條件;本次提名、表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
內(nèi)審監(jiān)察部負(fù)責(zé)人聘任情況:2022年3月11日,公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)審監(jiān)察部負(fù)責(zé)人的議案》,同意聘任闞康康擔(dān)任公司內(nèi)審監(jiān)察部負(fù)責(zé)人,任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
證券事務(wù)代表聘任情況:2022年3月11日,公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》,同意聘任周煒軒擔(dān)任公司證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作,任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
部分董事屆滿離任情況:公司本次換屆選舉完成后,張森泉不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事、Xiaoning Christopher Sheng不再擔(dān)任公司董事且不在公司繼續(xù)擔(dān)任其他職務(wù)。
公司2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告顯示,2021年公司歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為-3,229.89萬元,較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。
挖貝網(wǎng)資料顯示,艾迪藥業(yè)是一家專注于醫(yī)藥領(lǐng)域,集藥品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高科技制藥企業(yè)。
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