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國芯科技選舉鄭茳為董事長 任命多名高管

2022/3/17 20:25:57      挖貝網(wǎng) 白楊樹

挖貝網(wǎng)3月17日，國芯科技（688262）于2022年3月17日召開了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并同時(shí)在2022年3月17日召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長的議案》《關(guān)于選舉董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉及高級(jí)管理人員的聘任工作?，F(xiàn)將具體情況公告如下： 


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公司第二屆董事會(huì)組成情況：

董事長：鄭茳

董事會(huì)成員：鄭茳、肖佐楠、匡啟和、蔣斌、王廷平、高媛、陳弘毅（獨(dú)立董事）、肖波（獨(dú)立董事）、張薇（獨(dú)立董事）

第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)組成情況：

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：鄭茳（召集人）、陳弘毅、高媛、肖佐楠、匡啟和

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：張薇女（召集人、獨(dú)立董事）、肖波、匡啟和

董事會(huì)提名委員會(huì)：陳弘毅（召集人、獨(dú)立董事）、肖波、鄭茳

薪酬與考核委員會(huì)：張薇（召集人、獨(dú)立董事）、肖波、肖佐楠

公司第二屆監(jiān)事會(huì)組成情況：

監(jiān)事會(huì)主席：CAO HONGWEI（曹宏偉）

監(jiān)事會(huì)成員：CAO HONGWEI（曹宏偉）、張鵬、文勝利

董事會(huì)聘任公司高級(jí)管理人員情況：

總經(jīng)理：肖佐楠

副總經(jīng)理：匡啟和、蔣斌、錢建宇

財(cái)務(wù)總監(jiān)：張海濱

董事會(huì)秘書：黃濤

其中黃濤已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板《董事會(huì)秘書資格證書》，黃濤已經(jīng)通過上海證券交易所事前備案，符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格。