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長(zhǎng)陽科技選舉金亞東為董事長(zhǎng) 2021年公司凈利1.9億
挖貝網(wǎng)3月24日,長(zhǎng)陽科技(688299)根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《寧波長(zhǎng)陽科技股份有限公司章程》等規(guī)定,2022年3月24日,寧波長(zhǎng)陽科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和職工代表大會(huì),選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。同日,公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議以及第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、專門委員會(huì)委員以及監(jiān)事會(huì)主席,并聘任第三屆高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表?,F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
董事選舉情況:2022年3月24日,公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì),選舉金亞東、楊衷核、李辰、章殷洪為公司非獨(dú)立董事,選舉邱妘、楊為佑、李赫為公司獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的四名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第三屆董事會(huì),任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。
董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)委員選舉情況:
2022年3月24日,公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》,全體董事一致同意選舉金亞東擔(dān)任公司董事長(zhǎng),并選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)以及戰(zhàn)略委員會(huì)委員。委員會(huì)具體成員如下:
審計(jì)委員會(huì):主任委員邱妘,委員邱妘、楊為佑、章殷洪
提名委員會(huì):主任委員楊為佑,委員楊為佑、李赫、楊衷核
薪酬與考核委員會(huì):主任委員李赫,委員李赫、邱妘、李辰
戰(zhàn)略委員會(huì):主任委員金亞東,委員金亞東、楊衷核、楊為佑
其中,審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上,并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T(召集人),且審計(jì)委員會(huì)主任委員邱妘為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
監(jiān)事選舉情況:2022年3月24日,公司召開職工代表大會(huì)選舉封瑞為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2022年3月24日,公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì),選舉王云、陳哲為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事,與職工代表監(jiān)事封瑞共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì),任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。
監(jiān)事會(huì)主席選舉情況:2022年3月24日,公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,全體監(jiān)事一致同意選舉王云擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席。
高級(jí)管理人員聘任情況:
2022年3月24日,公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。本次聘任的高級(jí)管理人員具體如下:
總經(jīng)理:楊衷核
副總經(jīng)理:李辰、楊承翰、周玉波、章殷洪
財(cái)務(wù)總監(jiān):李辰
董事會(huì)秘書:章殷洪
公司第三屆高級(jí)管理人員任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
證券事務(wù)代表聘任情況:2022年3月24日,公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》,同意聘任田莊擔(dān)任公司證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會(huì)秘書開展日常證券事務(wù)工作,任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告顯示,2021年公司歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為18,967.84萬元,比上年同期增長(zhǎng)7.18%。
挖貝網(wǎng)資料顯示,長(zhǎng)陽科技是一家擁有原創(chuàng)技術(shù)、核心專利、核心產(chǎn)品研發(fā)制造能力并具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的高分子功能膜高新技術(shù)企業(yè),公司主要從事反射膜、光學(xué)基膜、背板基膜及其它特種功能膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于液晶顯示、半導(dǎo)體照明、新能源、半導(dǎo)體柔性電路板等領(lǐng)域。
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