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大地熊董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員 2021年公司凈利1.52億
挖貝網(wǎng)4月12日,大地熊(688077)于2022年4月12日召開2021年年度股東大會(huì),選舉產(chǎn)生了公司第七屆董事會(huì)董事、第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事,與公司于2022年3月21日召開的職工代表大會(huì)選舉并公示后產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事,共同組成了公司第七屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。2022年4月12日,公司召開第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、專門委員會(huì)委員及監(jiān)事會(huì)主席,并聘任新一屆高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表。
董事選舉情況:2022年4月12日,公司召開2021年年度股東大會(huì),本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉熊永飛、譚新博、曹慶香、衣曉飛、董學(xué)春、朱海生擔(dān)任第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事,選舉謝建新、於恒強(qiáng)、張琛擔(dān)任第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉的六名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第七屆董事會(huì),任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿日止。
董事長(zhǎng)及董事會(huì)專門委員會(huì)選舉情況
2022年4月12日,公司召開第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議,全體董事一致同意選舉熊永飛擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng),并同意設(shè)立安徽大地熊新材料股份有限公司董事會(huì)專門委員會(huì),分別為戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì),具體如下:選舉熊永飛、譚新博、衣曉飛、董學(xué)春、謝建新(獨(dú)立董事)為戰(zhàn)略委員會(huì)委員,其中熊永飛為召集人;
選舉張?。í?dú)立董事)、於恒強(qiáng)(獨(dú)立董事)、董學(xué)春為審計(jì)委員會(huì)委員,其中張琛為召集人;
選舉謝建新(獨(dú)立董事)、張?。í?dú)立董事)、熊永飛為提名委員會(huì)委員,其中謝建新為召集人;
選舉於恒強(qiáng)(獨(dú)立董事)、謝建新(獨(dú)立董事)、衣曉飛為薪酬與考核委員會(huì)委員,其中於恒強(qiáng)為召集人。
其中,審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上,且審計(jì)委員會(huì)的召集人張琛為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的任期自公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
監(jiān)事選舉情況:2022年3月21日,公司召開職工代表大會(huì)選舉莫鯤鵬擔(dān)任第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2022年4月12日,公司召開2021年年度股東大會(huì),本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉劉友好、王永東擔(dān)任第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。劉友好、王永東與莫鯤鵬共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì),任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起至第七屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
監(jiān)事會(huì)主席選舉情況:2022年4月12日,公司召開第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,全體監(jiān)事一致同意選舉劉友好擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席,任期自公司第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第七屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
高級(jí)管理人員聘任情況:2022年4月12日,公司召開第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于安徽大地熊新材料股份有限公司聘任高級(jí)管理人員的議案》,同意聘任熊永飛為公司總經(jīng)理,聘任譚新博、衣曉飛、陳靜武、劉明輝為公司副總經(jīng)理,聘任董學(xué)春為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書,聘任王自以為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),任期自公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
證券事務(wù)代表聘任情況:2022年4月12日,公司召開第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于聘任安徽大地熊新材料股份有限公司證券事務(wù)代表的議案》,同意聘任王蘭蘭擔(dān)任公司證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作,任期自公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
部分董事屆滿離任情況:公司本次換屆選舉完成后,鮑金紅、周澤將不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事。公司對(duì)任期屆滿離任的兩位董事在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
公司2021年年度報(bào)告顯示,2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)151,942,997.56元,同比增長(zhǎng)191.07%。
挖貝網(wǎng)資料顯示,大地熊專注于高性能燒結(jié)釹鐵硼永磁材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,公司高性能燒結(jié)釹鐵硼永磁材料具有高磁性能、高矯頑力、高服役特性等特點(diǎn),主要應(yīng)用于汽車工業(yè)、工業(yè)電機(jī)和高端消費(fèi)類電子等節(jié)能環(huán)保和智能制造領(lǐng)域,如汽車EPS、新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能電機(jī)、節(jié)能家電、工業(yè)機(jī)器人、5G、3C產(chǎn)品等領(lǐng)域。
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