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長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科選舉胡柳泉為董事長(zhǎng) 2021年度公司凈利7.01億
挖貝網(wǎng)5月12日,長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科(688779)董事會(huì)于2022年5月12日召開(kāi)了2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì),選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事、第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事,并與公司于2022年4月26日召開(kāi)的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成了公司第二屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì),任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
同日,公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總法律顧問(wèn)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》以及《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)選舉情況:公司第二屆董事會(huì)成員已經(jīng)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《湖南長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科股份有限公司章程》的規(guī)定,公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》,全體董事一致同意選舉胡柳泉擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
第二屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)選舉情況:根據(jù)《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案》,選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員。具體如下:
審計(jì)委員會(huì):丁亭亭(召集人)、胡柳泉、鄧超;
提名委員會(huì):唐有根(召集人)、胡柳泉、丁亭亭;
戰(zhàn)略委員會(huì):胡柳泉(召集人)、覃事彪、熊小兵;
薪酬與考核委員會(huì):鄧超(召集人)、胡柳泉、唐有根。
其中,審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)的召集人均為獨(dú)立董事,且成員中有半數(shù)以上為獨(dú)立董事,審計(jì)委員會(huì)的召集人為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
第二屆監(jiān)事會(huì)主席選舉情況:公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案》,全體監(jiān)事一致同意選舉吳世忠擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席,任期自公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
高級(jí)管理人員聘任情況:根據(jù)《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總法律顧問(wèn)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。同意聘任胡柳泉為公司總經(jīng)理;同意聘任張臻、周友元、魯耀輝、胡澤星、何敏為公司副總經(jīng)理,同意聘任劉海松為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總法律顧問(wèn);同意聘任曾科為公司董事會(huì)秘書(shū)。上述高級(jí)管理人員任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)上述高級(jí)管理人員的聘任發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
公司2021年年度報(bào)告顯示,2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為700,639,618.85元,比上年同期增長(zhǎng)538.17%。
挖貝網(wǎng)資料顯示,長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科是一家主要從事高效電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè),致力于為新能源電池提供高安全性、高能量密度、高循環(huán)次數(shù)的正極材料,旨在成為全球新能源材料行業(yè)的引領(lǐng)者。
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