東威科技選舉劉建波為董事長 2021年公司凈利1.61億

挖貝網(wǎng)5月16日，東威科技（688700）2022年5月13日召開2021年年度股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會董事、第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司于2022年5月13日召開的職工代表大會選舉并公示后產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第二屆董事會、監(jiān)事會。2022年5月13日，公司召開第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了董事長、董事會專門委員會委員及監(jiān)事會主席，并聘任新一屆高級管理人員及證券事務(wù)代表?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年5月13日，公司召開2021年年度股東大會，本次股東大會采用累積投票制的方式選舉劉建波、肖治國、李陽照、聶小建、江澤軍、石國偉擔(dān)任第二屆董事會非獨(dú)立董事，選舉陸華明、王龍基、馬捷先擔(dān)任第二屆董事會獨(dú)立董事。本次股東大會選舉的六名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第二屆董事會，任期自本次股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿日止。 

董事長及董事會專門委員會選舉情況：2022年5月13日，公司召開了第二屆董事會第一次會議，全體董事一致同意選舉劉建波擔(dān)任公司第二屆董事會董事長，并同意設(shè)立董事會專門委員會，分別為戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，具體如下：

選舉劉建波、王龍基、馬捷、肖治國、江澤軍為公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中劉建波為召集人，任期與本屆董事會的任期一致。

選舉陸華明、王龍基、聶小建為公司第二屆董事會審計委員會委員，其中陸華明為召集人，任期與本屆董事會的任期一致。

選舉王龍基、馬捷、石國偉為公司第二屆董事會提名委員會委員，其中王龍基為召集人，任期與本屆董事會的任期一致。

選舉馬捷、陸華明、李陽照為公司第二屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中馬捷為召集人，任期與本屆董事會的任期一致。

其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，且審計委員會的召集人陸華明為會計專業(yè)人士。公司第二屆董事會專門委員會委員的任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

監(jiān)事選舉情況：2022年5月13日，公司召開職工代表大會選舉鐘金才擔(dān)任第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。2022年5月13日，公司召開2021年年度股東大會，本次股東大會采用累積投票制的方式選舉危勇軍、張振擔(dān)任第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。鐘金才、危勇軍、張振共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期自本次股東大會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

監(jiān)事會主席選舉情況：2022年5月13日，公司召開第二屆監(jiān)事會第一次會議，全體監(jiān)事一致同意選舉鐘金才擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會主席，任期自公司第二屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

高級管理人員聘任情況：2022年5月13日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于指定周湘榮代行董事會秘書職責(zé)的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任劉建波為公司總經(jīng)理，聘任李陽照、聶小建為公司副總經(jīng)理，聘任周湘榮為公司副總經(jīng)理、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所處罰的情形。其中，公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人周湘榮代行公司董事會秘書的職責(zé)，周湘榮先生不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止擔(dān)任董事會秘書的情形。公司將在其任職資格經(jīng)過上海證券交易所審核無異議后，盡快完成董事會秘書的聘任及備案工作。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年5月13日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任宋樹健擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。宋樹健已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》。

公司部分董事、高級管理人員、監(jiān)事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，林金堵、王俊不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，欽義發(fā)不再擔(dān)任副總經(jīng)理、董事會秘書，孔青不再擔(dān)任監(jiān)事。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為160,878,175.36元，比上年同期增長83.21%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，東威科技主營業(yè)務(wù)是高端精密電鍍設(shè)備及其配套設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售。