航亞科技聘任多名高級管理人員 2021年公司凈利2427.11萬

2022/5/18 19:48:40 挖貝網(wǎng) 丁易涵

挖貝網(wǎng)5月18日，航亞科技（688510）于2022年4月22日和5月18日分別召開職工代表大會和2021年年度股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會和監(jiān)事會成員。

5月18日，公司召開第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生董事長、董事會各專門委員會委員及召集人、監(jiān)事會主席，并聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表、審計部負責(zé)人。

具體情況如下：

董事選舉情況：2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會，本次股東大會采用累積投票制的方式選舉嚴奇、阮仕海、邵燃、張敬國、賈海寧、王旭擔(dān)任公司第三屆董事會非獨立董事，選舉朱和平、張暉明、王良擔(dān)任公司第三屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉產(chǎn)生的六名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會，任期自公司2021年年度股東大會審議通過之日起三年。

董事長、董事會專門委員會委員及召集人選舉情況：2022年5月18日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員及召集人的議案》，全體董事一致同意選舉嚴奇擔(dān)任公司董事長，并選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會。

其中，董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計委員會召集人朱和平為會計專業(yè)人士。公司第三屆董事會專門委員會委員任期三年，自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿日為止。

監(jiān)事選舉情況：2022年4月22日，公司召開職工代表大會選舉季瑾為公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會，采用累積投票制的方式選舉陳默、朱國有為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。季瑾與陳默、朱國有共同組成公司第三屆監(jiān)事會。任期自2021年年度股東大會審議通過之日起三年。

監(jiān)事會主席選舉情況：2022年5月18日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》，全體監(jiān)事一致同意選舉陳默擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會主席。

2022年5月18日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，聘任情況如下：總經(jīng)理：朱宏大

副總經(jīng)理：井鴻翔、張廣易、邵燃、薛新華、黃勤、丁立

財務(wù)負責(zé)人：黃勤

董事會秘書：王旭

上述人員不存在不適宜擔(dān)任公司高級管理人員的法定情形，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年5月18日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任李鈺鈴為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展日常工作，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

審計部負責(zé)人聘任情況：2022年5月18日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司審計部負責(zé)人的議案》，同意聘任張賽男為公司審計部負責(zé)人，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為24,271,104.15元，比上年同期減少59.48%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，航亞科技專注于航空發(fā)動機關(guān)鍵零部件及醫(yī)療骨科植入鍛件的工程化研發(fā)、專業(yè)化制造和零部件系統(tǒng)集成，主要產(chǎn)品包括航空渦扇發(fā)動機壓氣機葉片、轉(zhuǎn)動件及結(jié)構(gòu)件（整體葉盤、整流器、機匣、渦輪盤及壓氣機盤等盤環(huán)件、轉(zhuǎn)子組件等）、醫(yī)療骨科植入鍛件等高性能零部件。

航亞科技人事變動

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