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偉創(chuàng)電氣選舉胡智勇?lián)喂径麻L(zhǎng) 2021年公司凈利1.27億
挖貝網(wǎng)5月18日,偉創(chuàng)電氣(688698)發(fā)公告稱,根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司章程》等規(guī)定,2022年5月18日,蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開2021年年度股東大會(huì),選舉產(chǎn)生了第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。同日,公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議以及第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、專門委員會(huì)委員以及監(jiān)事會(huì)主席,并聘任第二屆高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表?,F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
董事選舉情況:2022年5月18日,公司召開2021年年度股東大會(huì),選舉胡智勇、莫竹琴、駱鵬為公司非獨(dú)立董事,選舉鐘彥儒、唐海燕、鄢志娟為公司獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的三名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第二屆董事會(huì),任期自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)委員選舉情況:2022年5月18日,公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員的議案》,全體董事一致同意選舉胡智勇?lián)喂径麻L(zhǎng),并選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)委員。委員會(huì)具體成員如下:
審計(jì)委員會(huì):委員鄢志娟、莫竹琴、唐海燕;主任委員(召集人)鄢志娟
戰(zhàn)略委員會(huì):委員胡智勇、駱鵬、鐘彥儒;主任委員(召集人)胡智勇
提名委員會(huì):委員鐘彥儒、胡智勇、唐海燕;主任委員(召集人)鐘彥儒
薪酬與考核委員會(huì):委員唐海燕、駱鵬、鄢志娟;主任委員(召集人)唐海燕
其中,審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上,并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T,且審計(jì)委員會(huì)主任委員鄢志娟為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員任期三年,自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿日為止。
監(jiān)事選舉情況:2022年4月15日,公司召開職工代表大會(huì),選舉呂敏為公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2022年5月18日,公司召開2021年年度股東大會(huì),選舉彭紅衛(wèi)、陶旭東為公司非職工代表監(jiān)事。職工代表監(jiān)事呂敏與非職工代表監(jiān)事彭紅衛(wèi)、陶旭東共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事自2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任,任期三年。
監(jiān)事會(huì)主席選舉情況:2022年5月18日,公司召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》,公司監(jiān)事會(huì)同意選舉彭紅衛(wèi)擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席,任期三年,自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿為止。
高級(jí)管理人員聘任情況:2022年5月18日,公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》,聘任胡智勇為公司總經(jīng)理,任期三年,自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止;審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》,聘任莫竹琴、賀琬株為公司副總經(jīng)理,任期三年,自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止;審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書的議案》,聘任賀琬株為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書,任期三年,自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。
證券事務(wù)代表聘任情況:2022年5月18日,公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》,聘任歐陽(yáng)可欣為公司證券事務(wù)代表,任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。
公司2021年年度報(bào)告顯示,2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為126,744,948.12元,比上年同期增長(zhǎng)44.76%。
挖貝網(wǎng)資料顯示,偉創(chuàng)電氣專注于電氣傳動(dòng)和工業(yè)控制領(lǐng)域,公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為變頻器、伺服系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
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