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博睿數(shù)據(jù)選舉李凱擔(dān)任公司董事長(zhǎng) 2021年公司虧損7295.75萬(wàn)
挖貝網(wǎng)5月18日,博睿數(shù)據(jù)(688229)發(fā)公告稱(chēng),根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定,北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司于2022年5月18日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)和職工代表大會(huì),選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。同日,公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議以及第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員、監(jiān)事會(huì)主席,并聘任新一屆高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
董事選舉情況:2022年5月18日,公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì),選舉李凱、孟曦東、馮云彪、王利民、焦若雷、施雨桐為公司非獨(dú)立董事,選舉白玉芳、李湛、秦松疆為公司獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的六名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第三屆董事會(huì)。公司第三屆董事會(huì)董事將自2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任,任期三年。
董事長(zhǎng)、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員選舉情況:2022年5月18日,公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》,董事會(huì)同意選舉李凱擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期三年,自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿日為止;審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立公司第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案》,產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)以及戰(zhàn)略委員會(huì)委員,具體情況如下:
戰(zhàn)略委員會(huì):由5名董事組成,由董事長(zhǎng)李凱擔(dān)任主任委員(召集人),成員為孟曦東、王利民、李湛、秦松疆。
審計(jì)委員會(huì):由3名董事組成,由獨(dú)立董事白玉芳擔(dān)任召集人,成員為李凱、李湛。
提名委員會(huì):由5名董事組成,由獨(dú)立董事李湛擔(dān)任召集人,成員為李凱、孟曦東、秦松疆、白玉芳。
薪酬與考核委員會(huì):由5名董事組成,由獨(dú)立董事秦松疆擔(dān)任召集人,成員為李凱、孟曦東、李湛、白玉芳。
其中,審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上,并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T,且審計(jì)委員會(huì)主任委員白玉芳為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期三年,自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿日為止。
監(jiān)事選舉情況:2022年5月18日,公司召開(kāi)職工代表大會(huì),選舉庹曲為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。同日,公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì),選舉侯健康、種姍為公司非職工代表監(jiān)事。公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事將自2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任,任期三年。
監(jiān)事會(huì)主席選舉情況:2022年5月18日,公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》,公司監(jiān)事會(huì)同意選舉侯健康擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席,任期三年,自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿日為止。
高級(jí)管理人員聘任情況:2022年5月18日,公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》,聘任李凱為公司總經(jīng)理,任期三年,自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿日為止;審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》,聘任高級(jí)管理人員如下:
聘任孟曦東為公司副總經(jīng)理
聘任吳靜濤為公司副總經(jīng)理
聘任王輝為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
李凱、孟曦東、吳靜濤、王輝不存在不適宜擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的法定情形,任期為三年,自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿日為止。
證券事務(wù)代表聘任情況:2022年5月18日,公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》,聘任蔣蕾為公司證券事務(wù)代表,任期三年,自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿日為止。
公司2021年年度報(bào)告顯示,2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-72,957,543.23元,較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。
挖貝網(wǎng)資料顯示,博睿數(shù)據(jù)始終秉承“以數(shù)據(jù)賦能IT運(yùn)維”的理念,致力為企業(yè)級(jí)客戶提供應(yīng)用性能監(jiān)測(cè)服務(wù)、銷(xiāo)售應(yīng)用性能監(jiān)測(cè)軟件及提供其他相關(guān)服務(wù)。公司主要業(yè)務(wù)屬于IT運(yùn)維管理(ITOM)領(lǐng)域的重要分支——應(yīng)用性能管理(APM)行業(yè)。
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