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禾信儀器選舉周振擔(dān)任公司董事長(zhǎng) 2021年度公司凈利7857.47萬(wàn)
挖貝網(wǎng)5月19日,禾信儀器(688622)董事會(huì)召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)董事、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事,與公司于2022年4月27日召開(kāi)職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的第三屆職工代表監(jiān)事,共同組成了公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。
2022年5月19日,公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)委員及監(jiān)事會(huì)主席,并聘任新一屆高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)審經(jīng)理,以及指定董事長(zhǎng)代行財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)?,F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下:
董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)選舉情況:2022年5月19日,公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》以及《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》,全體董事一致同意選舉周振擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、傅忠擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng),任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
董事會(huì)專門委員會(huì)選舉情況:2022年5月19日,公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人的議案》,選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員及召集人,任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。具體情況如下:
審計(jì)委員會(huì)召集人:陳明,委員:陳明、劉桂雄、陸萬(wàn)里;
提名委員會(huì)召集人:劉桂雄,委員:劉桂雄、葉竹盛、周振;
薪酬與考核委員會(huì)召集人:劉桂雄,委員:劉桂雄、葉竹盛、傅忠;
戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)召集人:周振,委員:周振、傅忠、劉桂雄。
其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上,并由獨(dú)立董事?lián)握偌?,且審?jì)委員會(huì)召集人陳明為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。
監(jiān)事會(huì)主席選舉情況:2022年5月19日,公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,全體監(jiān)事一致同意選舉黃渤擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席,任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
高級(jí)管理人員聘任情況:2022年5月19日,公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及指定董事長(zhǎng)代行財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)的議案》以及《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》,全體董事一致同意聘任周振為總經(jīng)理,聘任傅忠、高偉、黃正旭、蔣米仁為公司副總經(jīng)理,聘任陸萬(wàn)里為公司董事會(huì)秘書,任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
證券事務(wù)代表聘任情況:2022年5月19日,公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》,全體董事一致同意聘任鐘美芬為證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會(huì)秘書開(kāi)展日常工作,任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
內(nèi)審經(jīng)理聘任情況:2022年5月19日,公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司內(nèi)審經(jīng)理的議案》,全體董事一致同意聘任劉志聰為內(nèi)審經(jīng)理,任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
部分高級(jí)管理人員屆滿離任情況:公司本次換屆選舉完成后,鄧怡正因個(gè)人原因不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)且不在公司擔(dān)任其他職務(wù),其負(fù)責(zé)的工作將會(huì)進(jìn)行妥善交接,公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的財(cái)務(wù)總監(jiān)。
黃正旭:1982年1月生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),環(huán)境科學(xué)專業(yè),博士學(xué)歷。2009年7月至2013年7月,就職于上海大學(xué)環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院,任助理研究員;2013年7月至今,就職于暨南大學(xué)質(zhì)譜儀器與大氣環(huán)境研究所,任副研究員。2009年7月至今,就職于公司,任研發(fā)中心總監(jiān);2020年4月至今任公司副總經(jīng)理。
公司2021年年度報(bào)告顯示,2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為78,574,746.75元,比上年同期增長(zhǎng)13.13%。
挖貝網(wǎng)資料顯示,禾信儀器的主營(yíng)業(yè)務(wù)為質(zhì)譜儀研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)。
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