邁得醫(yī)療選舉林軍華為董事長 2021年公司凈利6447.91萬

挖貝網(wǎng)5月20日，邁得醫(yī)療（688310）2022年5月20日召開2021年年度股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會董事、第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司2022年5月14日召開的職工代表大會選舉后產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第四屆董事會和監(jiān)事會。同日，公司召開第四屆董事會第一次會議、第四屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》《關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員的議案》《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關于聘任公司副總經(jīng)理、財務負責人、董事會秘書的議案》《關于聘任審計部負責人的議案》以及《關于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》?，F(xiàn)就相關情況公告如下：

董事選舉情況：經(jīng)公司2021年年度股東大會選舉，林軍華、林棟、林君輝、吳一凡當選為公司第四屆董事會非獨立董事，王亞卡、何濤、張穎輝當選為公司第四屆董事會獨立董事，其中張穎輝為會計專業(yè)人士。第四屆董事會任期自2021年年度股東大會審議通過之日起三年。

董事長、董事會各專門委員會選舉情況：公司于2022年5月20日召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》，選舉林軍華為公司第四屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員的議案》，選舉產(chǎn)生第四屆董事會各專門委員會委員及主任委員，具體情況如下：

戰(zhàn)略決策委員會：委員會成員林軍華（主任委員）、林棟、何濤

薪酬與考核委員會：委員會成員王亞卡（主任委員）、張穎輝、林君輝

審計委員會：委員會成員張穎輝（主任委員）、王亞卡、林軍華

提名委員會：委員會成員何濤（主任委員）、張穎輝、林棟

其中薪酬與考核委員會、審計委員會和提名委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計委員會主任委員張穎輝為會計專業(yè)人士。公司第四屆董事會各專門委員會委員及主任委員任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

監(jiān)事會選舉情況：2022年5月20日，經(jīng)公司2021年年度股東大會選舉，方培彬和朱斌當選為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與2022年5月14日召開的職工代表大會選舉后產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事王兆平共同組成第四屆監(jiān)事會。第四屆監(jiān)事會任期自2021年年度股東大會審議通過之日起三年。

公司于2022年5月20日召開第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》，選舉王兆平為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

高級管理人員聘任情況：

2022年5月20日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關于聘任公司副總經(jīng)理、財務負責人、董事會秘書的議案》，同意聘請林軍華為公司總經(jīng)理，聘任林棟為公司副總經(jīng)理、董事會秘書，聘任林君輝為公司財務負責人。任期均自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)其有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。其中，董事會秘書林棟已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議。

公司獨立董事對董事會聘任上述高級管理人員事項發(fā)表了一致同意的獨立意見：認為上述人員具備履行高級管理人員職責的能力，未發(fā)現(xiàn)其有不符合《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。未發(fā)現(xiàn)其有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。本次公司高級管理人員的提名方式、聘任程序及表決結果符合《公司法》《公司章程》及相關法律法規(guī)的規(guī)定。

審計部負責人聘任情況：2022年5月20日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任審計部負責人的議案》，同意聘請饒珊為審計部負責人。任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

部分董事、監(jiān)事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，黃良彬、婁杭和李文明不再擔任公司獨立董事，羅永戰(zhàn)不再擔任公司監(jiān)事會主席，張海坤和阮存雪不再擔任公司監(jiān)事。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為64,479,103.03元，比上年同期增長9.15%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，邁得醫(yī)療是一家專注于智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務為一體的國家高新技術企業(yè)、國內(nèi)醫(yī)用耗材智能裝備領軍企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品包括安全輸注類、血液凈化類等兩大類設備。