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諾泰生物選舉童梓權(quán)為董事長(zhǎng) 2021年公司凈利1.15億
挖貝網(wǎng)5月30日,諾泰生物(688076)于2022年5月25日召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)董事、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事,與公司于2022年5月9日召開職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的第三屆職工代表監(jiān)事,共同組成了公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),任期自股東大會(huì)通過之日起三年。
選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)2022年5月28日,公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》及《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》,全體董事一致同意選舉童梓權(quán)擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、金富強(qiáng)擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng),任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員:2022年5月28日,公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》,選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員及召集人,任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。具體情況如下:
戰(zhàn)略委員會(huì):委員童梓權(quán)(召集人)、金富強(qiáng)、高集馥
審計(jì)委員會(huì):委員徐強(qiáng)國(guó)(召集人)、曲峰、潘余明
提名委員會(huì):委員高集馥(召集人)、曲峰、趙德毅
薪酬與考核委員會(huì):委員胡文言(召集人)、徐強(qiáng)國(guó)、趙德中
其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上,并由獨(dú)立董事?lián)握偌?,且審?jì)委員會(huì)召集人徐強(qiáng)國(guó)為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。
選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席:2022年5月28日,公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過《關(guān)于選舉劉標(biāo)為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》,全體監(jiān)事一致同意選舉劉標(biāo)擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席,任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
聘任公司高級(jí)管理人員:2022年5月28日,公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》及《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》,全體董事一致同意聘任童梓權(quán)為總經(jīng)理,聘任施國(guó)強(qiáng)、谷海濤及姜建軍為公司副總經(jīng)理,聘任徐東海為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),聘任郭婷為公司董事會(huì)秘書,任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。其中董事會(huì)秘書郭婷已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書》,并已通過上海證券交易所資格備案,符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格。公司獨(dú)立董事對(duì)上述聘任公司高級(jí)管理人員的議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
聘任公司證券事務(wù)代表:2022年5月28日,公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》,全體董事一致同意聘任吳樂爾為公司證券事務(wù)代表,任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。吳樂爾已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書》,符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定的任職資格。
公司2021年年度報(bào)告顯示,2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為115,388,354.27元,比上年同期下滑6.52%。
挖貝網(wǎng)資料顯示,諾泰生物是一家聚焦多肽藥物及小分子化藥進(jìn)行自主研發(fā)與定制研發(fā)生產(chǎn)相結(jié)合的生物醫(yī)藥企業(yè)。
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