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迅捷興選舉馬卓為董事長 2021年度公司凈利6407.53萬
挖貝網(wǎng)6月2日,迅捷興(688655)董事會于2022年6月2日召開2022年第一次臨時股東大會,選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事,與公司同日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事,共同組成公司第三屆董事會及監(jiān)事會。
2022年6月2日,公司召開第三屆董事會第一次會議,審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉第三屆董事會各專門委員會委員的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的議案》。同日,公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議,審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》。
董事選舉情況:2022年6月2日,公司召開2022年第一次臨時股東大會,通過累積投票制的方式選舉馬卓、李鐵、馬穎擔(dān)任公司第三屆董事會非獨(dú)立董事,選舉洪芳、劉木勇?lián)喂镜谌龑枚聲?dú)立董事。本次股東大會選舉產(chǎn)生的三名非獨(dú)立董事和兩名獨(dú)立董事共同組成公司第三屆董事會,任期自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。
董事長及各專門委員會委員選舉情況:2022年6月2日,公司召開第三屆董事會第一次會議,全體董事一致同意選舉馬卓為第三屆董事會董事長,并選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員,具體如下:
董事會戰(zhàn)略委員會委員:馬卓、李鐵、洪芳,其中馬卓為主任委員
董事會審計(jì)委員會委員:劉木勇、洪芳、馬卓,其中劉木勇為主任委員
董事會提名委員會委員:洪芳、劉木勇、馬卓,其中洪芳為主任委員
董事會薪酬與考核委員會委員:洪芳、劉木勇、馬卓,其中洪芳為主任委員。
其中,審計(jì)委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上,且審計(jì)委員會的召集人劉木勇為會計(jì)專業(yè)人士。各專門委員會任期與公司第三屆董事會任期一致。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事,將自動失去專門委員會委員的資格。
監(jiān)事會換屆選舉情況:2022年6月2日,公司召開2022年第一次臨時股東大會,通過累積投票制的方式選舉王丹、楊麗擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事,與經(jīng)同日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事張仁德共同組成公司第三屆監(jiān)事會,任期自公司2022年第一次臨時股東大會和職工代表大會選舉之日起三年。
同日,公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議,審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》,選舉張仁德為監(jiān)事會主席,任期與第三屆監(jiān)事會任期相同。
聘任公司高級管理人員:2022年6月2日,公司召開第三屆董事會第一次會議,全體董事一致同意聘任馬卓為公司總經(jīng)理,同意聘任杜勇為公司副總經(jīng)理,同意聘任吳玉梅為董事會秘書,同意聘任劉望蘭為財(cái)務(wù)總監(jiān)。
上述高級管理人員任期三年,自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
聘任公司證券事務(wù)代表:公司同意聘任許良擔(dān)任公司證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會秘書開展工作,任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
部分董事、監(jiān)事屆滿離任情況:公司本次換屆選舉完成后,劉丹鳳、楊文杰不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事,楊維舟不再擔(dān)任公司非獨(dú)立董事,劉志明不再擔(dān)任公司監(jiān)事。
杜勇:副總經(jīng)理,中國國籍,無境外永久居留權(quán),1975年出生,畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué),大專學(xué)歷。2000年1月至2006年5月,任東莞億立線路板有限公司工程經(jīng)理;2006年6月至2016年12月,任深圳市深聯(lián)電路有限公司業(yè)務(wù)高級經(jīng)理;2017年3月至今,任深圳市迅捷興科技股份有限公司副總經(jīng)理。
公司2021年年度報(bào)告顯示,2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為64,075,348.41元,比上年同期增長13.43%。
挖貝網(wǎng)資料顯示,迅捷興主營業(yè)務(wù)為印制電路板(PCB)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,產(chǎn)品和服務(wù)以“多品種、小批量、高層次、短交期”為特色,致力于滿足客戶產(chǎn)品生命周期各階段的需求,提供從樣板生產(chǎn)到批量板生產(chǎn)的一站式服務(wù),滿足客戶從新產(chǎn)品開發(fā)至最終定型量產(chǎn)的PCB需求。
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