新益昌選舉胡新榮為公司董事長(zhǎng) 2021年公司凈利2.32億

挖貝網(wǎng)6月15日，新益昌（688383）于2022年5月18日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第二屆董事會(huì)董事、第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，與公司于2022年5月10日召開(kāi)2022年第一次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

2022年6月15日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及召集人的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》以及《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任新一屆高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)選舉情況：公司第二屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的規(guī)定，2022年6月15日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，選舉胡新榮為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第二屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及召集人公司第二屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司章程》及公司各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則等相關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及召集人組成情況如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：胡新榮、宋昌寧、施偉力，召集人為胡新榮

審計(jì)委員會(huì)：江奇、施偉力、宋昌寧，召集人為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士江奇

提名委員會(huì)：吳愛(ài)國(guó)、江奇、宋昌寧，召集人為吳愛(ài)國(guó)

薪酬與考核委員會(huì)：施偉力、江奇、胡新榮，召集人為施偉力

其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員委會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)握偌?，且審?jì)委員會(huì)中召集人江奇為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員任期自公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席：公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)及2022年第一次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，2022年6月15日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，選舉肖龍為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員：根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2022年6月15日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，同意聘任宋昌寧為公司總經(jīng)理；同意聘任袁滿(mǎn)保、溫明華為公司副總經(jīng)理；同意聘任王麗紅為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；同意聘任劉小環(huán)為公司董事會(huì)秘書(shū)。

上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會(huì)秘書(shū)劉小環(huán)已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，任職資格已經(jīng)上海證券交易所無(wú)異議通過(guò)。

公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。上述公司高級(jí)管理人員任期自公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司于2022年6月15日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，同意聘任袁茉莉?yàn)楣咀C券事務(wù)代表，任期自公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。袁茉莉已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為232,008,883.99元，比上年同期增長(zhǎng)115.78%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，新益昌是一家從事LED、電容器、半導(dǎo)體、鋰電池等行業(yè)智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)智能制造提供穩(wěn)定、先進(jìn)的裝備及解決方案的企業(yè)。