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菱電電控選舉王和平擔(dān)任公司董事長(zhǎng) 2021年公司凈利1.38億
挖貝網(wǎng)6月15日,菱電電控(688667)發(fā)公告稱,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定,2022年6月15日,武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì),選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。同日,公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議以及第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、專門委員會(huì)委員以及監(jiān)事會(huì)主席,并聘任第三屆高級(jí)管理人員?,F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
董事選舉情況:2022年6月15日,公司召開(kāi)2021年度股東大會(huì),選舉王和平、吳章華、余俊法、龔陽(yáng)擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;選舉劉泉軍、田祖海、鄒斌擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉的4名非獨(dú)立董事和3名獨(dú)立董事共同組成公司第三屆董事會(huì),任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年
董事長(zhǎng)及董事會(huì)專門委員會(huì)選舉情況:2022年6月15日,公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議,全體董事一致同意選舉王和平擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng),并同意設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì),分別為戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì),具體如下:
戰(zhàn)略委員會(huì):主任委員(召集人)王和平;委員會(huì)成員王和平(召集人)、吳章華、田祖海
審計(jì)委員會(huì):主任委員(召集人)劉泉軍;委員會(huì)成員劉泉軍(召集人)、田祖海、余俊法
提名委員會(huì):主任委員(召集人)田祖海;委員會(huì)成員田祖海(召集人)、王和平、吳章華、劉泉軍、鄒斌
薪酬與考核委員會(huì):主任委員(召集人)鄒斌;委員會(huì)成員鄒斌(召集人)、劉泉軍、吳章華
其中,審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員、提名委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上,并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T(召集人),且審計(jì)委員會(huì)召集人劉泉軍為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員任期三年,自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿日為止。
監(jiān)事選舉情況:
2022年5月24日,公司召開(kāi)職工代表大會(huì)選舉沈文靜擔(dān)任第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。
2022年6月15日,公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì),選舉宋桂曉、周建偉為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。沈文靜、宋桂曉與周建偉共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì),任期自2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
高級(jí)管理人員聘任情況:2022年6月15日,公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》,同意聘任王和平為公司總經(jīng)理,聘任吳章華為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān),聘任余俊法為公司副總經(jīng)理,聘任龔本新為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書,聘任石奕為公司副總經(jīng)理。上述高級(jí)管理人員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件,其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)處罰、上海證券交易所紀(jì)律處分的情形。公司獨(dú)立董事已對(duì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
龔本新已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書,且其任職資格已經(jīng)通過(guò)上海證券交易所備案無(wú)異議,具備履行職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)以及相關(guān)素質(zhì),能夠勝任相關(guān)崗位職責(zé)的要求,其任職符合《上海證券交易所創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
公司2021年年度報(bào)告顯示,2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為13,755.22萬(wàn)元,比上年同期下滑12.3%。
挖貝網(wǎng)資料顯示,菱電電控為汽車動(dòng)力電子控制系統(tǒng)提供商,主營(yíng)業(yè)務(wù)包括汽車發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、純電動(dòng)汽車動(dòng)力電子控制系統(tǒng)、混合動(dòng)力汽車動(dòng)力電子控制系統(tǒng)以及智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。
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