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昊海生科選舉侯永泰為公司董事長(zhǎng) 2021年公司凈利3.52億
挖貝網(wǎng)6月29日,昊海生科(688366)于2022年6月29日召開(kāi)公司2021年度股東周年大會(huì),選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會(huì)成員及第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事,并于同日通過(guò)民主方式選舉產(chǎn)生了第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。公司于股東大會(huì)結(jié)束后當(dāng)日分別召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,董事會(huì)選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員、聘任高級(jí)管理人員以及證券事務(wù)代表,監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生了監(jiān)事會(huì)主席。
第五屆董事會(huì)成員:2022年6月29日,公司召開(kāi)2021年度股東周年大會(huì),以累積投票制的方式選舉侯永泰、吳劍英、陳奕奕、唐敏捷、游捷及黃明為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立非執(zhí)行董事,其中,侯永泰、吳劍英、陳奕奕及唐敏捷為執(zhí)行董事,游捷、黃明為非執(zhí)行董事;選舉姜志宏、蘇治、楊玉社、趙磊及郭永清為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事,其中,郭永清為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。第五屆董事會(huì)任期為自公司2021年度股東周年大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
公司于2022年6月29日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于選舉侯永泰先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》,選舉侯永泰為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日。
第五屆董事會(huì)成員具體如下:
執(zhí)行董事(董事長(zhǎng)):侯永泰
執(zhí)行董事:吳劍英、陳奕奕、唐敏捷
非執(zhí)行董事:游捷、黃明
獨(dú)立非執(zhí)行董事:姜志宏、蘇治、楊玉社、趙磊、郭永清
董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)選舉情況:2022年6月29日,公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議,全體董事一致同意選舉以下人員出任董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員,任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日。審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立非執(zhí)行董事占多數(shù)并且擔(dān)任主席,且審計(jì)委員會(huì)主席郭永清先生為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。
審計(jì)委員會(huì):委員郭永清(主席)、游捷、趙磊、蘇治、姜志宏
提名委員會(huì):委員趙磊(主席)、侯永泰、游捷、郭永清、蘇治
薪酬與考核委員會(huì):委員蘇治(主席)、吳劍英、黃明、郭永清、趙磊
戰(zhàn)略委員會(huì):委員游捷(主席)、侯永泰、吳劍英、黃明、楊玉社
監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況:2022年6月29日,公司召開(kāi)2021年度股東周年大會(huì),以累積投票制的方式選舉劉遠(yuǎn)中、楊青、唐躍軍擔(dān)任第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事,其中,劉遠(yuǎn)中為股東代表監(jiān)事,楊青、唐躍軍為獨(dú)立監(jiān)事。同日,公司通過(guò)民主方式選舉魏長(zhǎng)征、宋霄擔(dān)任第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。前述人員共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì),任期自2021年度股東周年大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
公司于2022年6月29日召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于選舉劉遠(yuǎn)中為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》,選舉劉遠(yuǎn)中為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席,任期自監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
第五屆監(jiān)事會(huì)成員具體如下:
股東代表監(jiān)事(監(jiān)事會(huì)主席):劉遠(yuǎn)中
獨(dú)立監(jiān)事:楊青、唐躍軍
職工代表監(jiān)事:魏長(zhǎng)征、宋霄
高級(jí)管理人員聘任情況:2022年6月29日,公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘吳劍英為公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于續(xù)聘任彩霞為公司副總經(jīng)理的議案》及《關(guān)于續(xù)聘田敏為公司董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的議案》,同意續(xù)聘吳劍英為公司總經(jīng)理,續(xù)聘任彩霞為公司副總經(jīng)理,續(xù)聘田敏為公司董事會(huì)秘書(shū)。吳劍英、任彩霞任期為三年,自董事會(huì)審議通過(guò)之日起;田敏任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
證券事務(wù)代表聘任情況:2022年6月29日,公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘田敏為公司董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的議案》,同意續(xù)聘田敏擔(dān)任公司證券事務(wù)代表,任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
公司部分董事、監(jiān)事屆滿離任情況:公司本次換屆選舉完成后,李穎琦不再擔(dān)任公司董事,楊林鋒不再擔(dān)任公司監(jiān)事。
公司2021年年度報(bào)告顯示,2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為352,235,233.39元,比上年同期增長(zhǎng)53.10%。
挖貝網(wǎng)資料顯示,昊海生科是一家應(yīng)用生物醫(yī)用材料技術(shù)和基因工程技術(shù)進(jìn)行醫(yī)療器械和藥品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的科技創(chuàng)新型企業(yè),致力于通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新及轉(zhuǎn)化、國(guó)內(nèi)外資源整合及規(guī)?;a(chǎn),為市場(chǎng)提供創(chuàng)新醫(yī)療產(chǎn)品,逐步實(shí)現(xiàn)相關(guān)醫(yī)藥產(chǎn)品的進(jìn)口替代,成為生物醫(yī)用材料領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。
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