斯瑞新材選舉王文斌擔(dān)任公司董事長 2021年公司凈利6336.22萬

挖貝網(wǎng)6月30日，斯瑞新材（688102）根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《陜西斯瑞新材料股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，2022年6月29日，陜西斯瑞新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，并與公司于2022年6月10日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成了公司第三屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。2022年6月30日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議以及第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長、董事會(huì)各專門委員會(huì)委員以及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任第三屆高級管理人員及證券事務(wù)代表?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年6月29日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，通過累積投票制的方式選舉了王文斌、盛慶義、李剛、武旭紅、徐潤升、梁建斌擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉張衛(wèi)奇、袁養(yǎng)德、李靜擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的六名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第三屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

董事長及董事會(huì)各專門委員會(huì)委員選舉情況：2022年6月30日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》，全體董事一致同意選舉王文斌擔(dān)任第三屆董事會(huì)董事長，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。同時(shí)選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員及主任（召集人）。董事會(huì)各專門委員會(huì)具體成員如下：

審計(jì)委員會(huì)：李靜、袁養(yǎng)德、徐潤升，委員會(huì)主任（召集人）為會(huì)計(jì)專業(yè)人士李靜

戰(zhàn)略委員會(huì)：武旭紅、張衛(wèi)奇、王文斌、李剛、梁建斌，委員會(huì)主任（召集人）為武旭紅

提名委員會(huì)：袁養(yǎng)德、張衛(wèi)奇、武旭紅，委員會(huì)主任（召集人）為袁養(yǎng)德

薪酬與考核委員會(huì)：袁養(yǎng)德、張衛(wèi)奇、李剛，委員會(huì)主任（召集人）為袁養(yǎng)德

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)主任（召集人）均為獨(dú)立董事，且成員中有半數(shù)以上為獨(dú)立董事，審計(jì)委員會(huì)主任（召集人）李靜為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員任期與公司第三屆董事會(huì)任期一致。

監(jiān)事選舉情況：2022年6月29日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，通過累積投票制的方式選舉產(chǎn)生的王萬剛、樊敏擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與2022年6月10日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事叢夏冰共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2022年6月30日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉王萬剛為監(jiān)事會(huì)主席，任期自第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：2022年6月30日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，全體董事一致同意聘任王文斌為公司總經(jīng)理，同意聘任張航、馬國慶、楊平、高斌為副總經(jīng)理，同意聘任任磊為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，同意聘任徐潤升為董事會(huì)秘書，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》、《上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、證券交易所處罰的情形。其中董事會(huì)秘書徐潤升已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書》，且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議，符合《公司法》《上市規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格。公司獨(dú)立董事已對董事會(huì)聘任上述高級管理人員發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

聘任公司證券事務(wù)代表：2022年6月30日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，全體董事一致同意聘任王磊為公司證券事務(wù)代表，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。王磊已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書》，其任職資格符合《公司法》《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

部分董事、監(jiān)事、高級管理人員屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，王建玲、呂延峰、劉志遠(yuǎn)不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，脫文梅、費(fèi)改云不再擔(dān)任公司監(jiān)事，武旭紅不再擔(dān)任公司總經(jīng)理，梁建斌不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理，徐潤升不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為63,362,228.68元，比上年同期增長21.6%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，斯瑞新材是一家新材料研發(fā)制造企業(yè)，產(chǎn)品主要服務(wù)于軌道交通、航空航天、電力電子、醫(yī)療影像等領(lǐng)域。