高凌信息證券事務(wù)代表林偉辭職 2022年第一季度公司凈利227.56萬(wàn)

挖貝網(wǎng)7月6日，高凌信息（688175）董事會(huì)于近期收到公司證券事務(wù)代表林偉的書面辭職報(bào)告，林偉因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)，辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。林偉辭職后將不在公司及子公司擔(dān)任任何職務(wù)，其負(fù)責(zé)的工作已完成交接，辭職不會(huì)影響公司相關(guān)業(yè)務(wù)的正常開展。

林偉在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)其在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

公司董事會(huì)將根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，盡快聘任符合任職資格的人員擔(dān)任證券事務(wù)代表職務(wù)。

2022年7月4日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，并與公司于2022年6月17日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成了公司第三屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。2022年7月6日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議以及第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專門委員會(huì)委員以及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任第三屆高級(jí)管理人員及內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人。

董事選舉情況：2022年7月4日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，通過(guò)累積投票制的方式選舉了馮志峰、陳玉平、胡云林、劉廣紅、孫統(tǒng)帥、楊坤霖?fù)?dān)任公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉李紅濱、夏建波、梁楓擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的六名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第三屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及董事會(huì)各專門委員會(huì)委員選舉情況

2022年7月6日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人的議案》，全體董事一致同意選舉馮志峰擔(dān)任第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，陳玉平擔(dān)任第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。同時(shí)選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員及主任（召集人）。

董事會(huì)各專門委員會(huì)具體成員如下：審計(jì)委員會(huì)：夏建波、梁楓、陳玉平，委員會(huì)主任（召集人）為會(huì)計(jì)專業(yè)人士夏建波；

戰(zhàn)略委員會(huì)：馮志峰、胡云林、李紅濱，委員會(huì)主任（召集人）為馮志峰；

提名委員會(huì)：夏建波、梁楓、胡云林，委員會(huì)主任（召集人）為夏建波；

薪酬與考核委員會(huì)：梁楓、夏建波、馮志峰，委員會(huì)主任（召集人）為梁楓。

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)主任（召集人）均為獨(dú)立董事，且成員中有半數(shù)以上為獨(dú)立董事，審計(jì)委員會(huì)主任（召集人）夏建波為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員任期與公司第三屆董事會(huì)任期一致。

監(jiān)事選舉情況：2022年7月4日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，通過(guò)累積投票制的方式選舉產(chǎn)生的劉友輝、石磊擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與2022年6月17日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事韓霜共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2022年7月6日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉劉友輝為監(jiān)事會(huì)主席，任期自第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員：2022年7月6日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，全體董事一致同意聘任馮志峰為公司總經(jīng)理，同意聘任劉廣紅、孫統(tǒng)帥為副總經(jīng)理，同意聘任陳玉平為董事會(huì)秘書，同意聘任姜曉會(huì)為財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人：2022年7月6日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》，全體董事一致同意聘任周澤德為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

部分董事、監(jiān)事、內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，胡文捷、葉祥航不再擔(dān)任公司董事，沈毅、張穎不再擔(dān)任公司監(jiān)事，李超不再擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人。公司董事會(huì)對(duì)以上人員在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

公司2022年第一季度報(bào)告顯示，2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2,275,572.78元，比上年同期減少60.22%。

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