光云科技選舉譚光華擔(dān)任公司董事長 2022年第一季度虧損3074.28萬

2022/7/19 20:27:13 挖貝網(wǎng) 春雨

挖貝網(wǎng)7月19日，光云科技（688365）董事會于2022年7月18日（星期一）召開2022年第二次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生第三屆董事會、監(jiān)事會成員，同日，公司召開第三屆董事會第一次會議以及第三屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了董事長、專門委員會委員以及監(jiān)事會主席，并聘任第三屆高級管理人員。

董事會換屆選舉情況：

董事選舉情況：2022年7月18日公司召開2022年第二次臨時股東大會，選舉譚光華、張秉豪、王祎、姜興擔(dān)任公司第三屆董事會非獨立董事；選舉張大亮、凌春華、萬鵬擔(dān)任公司第三屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉的4名非獨立董事和3名獨立董事共同組成公司第三屆董事會，任期自股東大會審議通過后2022年7月18日起三年。

董事長及董事會專門委員會選舉情況：2022年7月18日，公司召開第三屆董事會第一次會議，全體董事一致同意選舉譚光華擔(dān)任公司第三屆董事會董事長，并選舉產(chǎn)生第三屆董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，具體如下：

戰(zhàn)略委員會主任委員（召集人）：譚光華；委員會成員：譚光華、張大亮、凌春華

審計委員會主任委員（召集人）：凌春華；委員會成員：凌春華、萬鵬、張秉豪

提名委員會委員（召集人）：張大亮；委員會成員：張大亮、萬鵬、譚光華

薪酬與考核委員會委員（召集人）：萬鵬；委員會成員：萬鵬、凌春華、譚光華

監(jiān)事會換屆選舉情況：2022年6月30日，公司召開職工代表大會選舉羅雪娟擔(dān)任第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。2022年7月18日，公司召開第二次臨時股東大會，選舉董旭輝、羅俊峰為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。羅雪娟、董旭輝、羅俊峰共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期自2022年第二次臨時股東大會審議通過后2022年7月18日起三年。

高級管理人員聘任情況：2022年7月18日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉譚光華為公司董事長兼總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任譚光華為公司總經(jīng)理，聘任趙劍、張秉豪、王祎、廖藝恒為公司副總經(jīng)理，聘任劉宇為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書，聘任張凱隆為公司財務(wù)總監(jiān)，任期與公司第三屆董事會任期相同。

證券事務(wù)代表的聘任情況：2022年7月18日，公司召開第三屆董事會第一次會議，會議審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任莊玲玲擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，任期與第三屆董事會一致。

公司部分董事屆滿離任情況本次換屆選舉完成后，劉志華、沈玉平、趙偉任期屆滿不再擔(dān)任本公司獨立董事，東明、曹宇琛任期屆滿不再擔(dān)任本公司非獨立董事。

公司2022年第一季度報告顯示，2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-30,742,843.48元，較上年同期虧損增加。

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