山大地緯董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉暨聘任多名高級管理人員 2022年第一季度公司虧損836萬

挖貝網(wǎng)7月22日，山大地緯（688579）第三屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2022年7月22日召開職工代表大會，經(jīng)出席會議的全體職工代表討論、表決，同意選舉孫明、孫凱為公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

孫明、孫凱將與公司2022年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期自本次職工代表大會選舉通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的任職資格和條件，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的其他情形。

公司于2022年7月22日召開2022年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會成員及第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，并于同日召開職工代表大會選舉產(chǎn)生了第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。公司于當(dāng)日股東大會結(jié)束后分別召開了第四屆董事會第一次會議及第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了選舉董事長、專門委員會委員、監(jiān)事會主席，聘任總裁、名譽(yù)董事長、首席科學(xué)家、高級管理人員、執(zhí)行委員會委員以及證券事務(wù)代表等相關(guān)議案。

現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況

2022年7月22日，公司召開2022年第一次臨時股東大會采用累積投票制的方式，選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會成員，具體如下：

選舉鄭永清、李慶忠、史玉良、洪曉光、劉永新、劉丕平為公司第四屆董事會非獨立董事；

選舉李文峰、王騰蛟、朱敬生、白明為公司第四屆董事會獨立董事。

上述人員共同組成公司第四屆董事會，任期自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

董事長、董事會專門委員會選舉及聘任名譽(yù)董事長情況

2022年7月22日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員的議案》《關(guān)于聘任公司第四屆董事會名譽(yù)董事長的議案》，選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會董事長、各專門委員會成員，并聘任公司名譽(yù)董事長，任期與公司第四屆董事會任期相同。具體如下：

選舉鄭永清為公司第四屆董事會董事長；

選舉董事會各專門委員會委員如下：

審計委員會：李文峰（召集人）、王騰蛟、朱敬生、鄭永清、史玉良

薪酬與考核委員會：王騰蛟（召集人）、李文峰、朱敬生

提名委員會：朱敬生（召集人）、王騰蛟、白明、鄭永清、史玉良

戰(zhàn)略委員會：鄭永清（召集人）、史玉良、李慶忠、劉永新、李文峰

其中，審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，且審計委員會的召集人李文峰為會計專業(yè)人士；

聘任李慶忠為公司第四屆董事會名譽(yù)董事長。

監(jiān)事選舉情況

2022年7月22日，公司召開2022年第一次臨時股東大會采用累積投票制的方式選舉產(chǎn)生第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。同日，公司職工代表大會選舉產(chǎn)生第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

具體如下：選舉王新軍、張世棟為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；

選舉孫明、孫凱為公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

上述人員共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

監(jiān)事會主席選舉情況

2022年7月22日，公司召開第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》，選舉王新軍擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會主席，任期與公司第四屆監(jiān)事會任期相同。

高級管理人員聘任情況

2022年7月22日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于聘任公司總裁的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，聘任高級管理人員任期與公司第四屆董事會任期相同，具體如下：

聘任史玉良為公司總裁；

聘任洪曉光為公司高級副總裁；

聘任肖宗水為公司創(chuàng)新研究院院長；

聘任張建軍為公司高級副總裁、董事會秘書；

聘任于秋波為公司高級副總裁；

聘任王墨瀟為公司財務(wù)總監(jiān)。

首席科學(xué)家、執(zhí)行委員會委員聘任情況

2022年7月22日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于聘任公司首席科學(xué)家的議案》《關(guān)于聘任公司執(zhí)行委員會委員的議案》，聘任首席科學(xué)家、執(zhí)行委員會委員任期與公司第四屆董事會任期相同，具體如下：

聘任李慶忠為公司首席科學(xué)家；

聘任鄭永清、史玉良、洪曉光、張建軍、于秋波、王墨瀟為公司執(zhí)行委員會委員，并由鄭永清擔(dān)任執(zhí)行委員會主任。

證券事務(wù)代表聘任情況

2022年7月22日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，聘任王建萍為公司證券事務(wù)代表，任期與公司第四屆董事會任期相同。

公司部分董事、監(jiān)事屆滿離任情況

公司本次換屆選舉完成后，趙永光不再擔(dān)任公司董事，董國慶不再擔(dān)任公司監(jiān)事。公司對任期屆滿離任的董事、監(jiān)事在任期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

公司2022年第一季度報告顯示，2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤-8,360,376.19元，上年同期-7,030,375.12元，同比虧損增長。

挖貝網(wǎng)資料顯示，山大地緯是國內(nèi)領(lǐng)先的“AI+區(qū)塊鏈”科技服務(wù)商，起源于山東大學(xué)，堅持“產(chǎn)學(xué)研用”深度融合的創(chuàng)新發(fā)展之路。