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圣湘生物選舉戴立忠擔(dān)任公司董事長(zhǎng) 2022年第一季度凈利6.52億
挖貝網(wǎng)7月22日,圣湘生物(688289)董事會(huì)于2022年7月18日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì),選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事、第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事;同日,公司召開職工代表大會(huì),選舉產(chǎn)生了一名職工代表監(jiān)事;公司于2022年7月22日召開第二屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)2022年第一次會(huì)議,選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、專門委員會(huì)委員及監(jiān)事會(huì)主席,并聘任第二屆高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表。
董事會(huì)換屆選舉情況:
2022年7月18日,公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì),采用累積投票制選舉戴立忠、喻霞林、彭鑄、范旭、劉佳、方媛、趙匯擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事,選舉曹亞、喬友林、王善平、肖朝君擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉的七名非獨(dú)立董事和四名獨(dú)立董事共同組成公司第二屆董事會(huì),任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
董事長(zhǎng)及董事會(huì)專門委員會(huì)選舉情況:
2022年7月22日,公司召開第二屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議,全體董事一致同意選舉戴立忠擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng),并選舉產(chǎn)生了第二屆董事會(huì)專門委員會(huì),任期三年,與公司第二屆董事會(huì)任期一致。各專門委員會(huì)具體組成如下:
戰(zhàn)略委員會(huì):戴立忠(主任委員)、喬友林、肖朝君;
審計(jì)委員會(huì):王善平(主任委員)、肖朝君、戴立忠;
提名委員會(huì):肖朝君(主任委員)、喬友林、戴立忠;
薪酬與考核委員會(huì):曹亞(主任委員)、王善平、戴立忠。
其中,提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上,并由獨(dú)立董事?lián)握偌耍ㄖ魅挝瘑T),且審計(jì)委員會(huì)召集人王善平為會(huì)計(jì)專業(yè)人士,符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、公司董事會(huì)各專門委員會(huì)《議事規(guī)則》的規(guī)定。
監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況:
2022年7月18日,公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì),采用累積投票制選舉譚寤、林玲擔(dān)任第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事,同日,公司召開職工代表大會(huì),選舉馮浪擔(dān)任第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事,上述三名監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì),任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
監(jiān)事會(huì)主席選舉情況:
2022年7月22日,公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)2022年第一次會(huì)議,全體監(jiān)事一致同意選舉譚寤為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席,任期三年,與公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期一致。
高級(jí)管理人員聘任情況:
2022年7月22日,公司召開第二屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》,同意聘任戴立忠為公司總經(jīng)理,聘任彭鑄為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼董事會(huì)秘書,聘任范旭、喻霞林、鄧中平、周俊、劉凱、朱健、劉佳、王海嘯為公司副總經(jīng)理,任期自第二屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
證券事務(wù)代表聘任情況:
2022年7月22日,公司召開第二屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》,同意聘任譚寤為公司證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會(huì)秘書開展日常工作,任期自第二屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
鄧中平:男,1977年7月生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),碩士研究生學(xué)歷,高級(jí)工程師,國(guó)家有突出貢獻(xiàn)中青年專家。2004年7月畢業(yè)于中山大學(xué),獲得碩士學(xué)位,現(xiàn)為北京大學(xué)在讀博士。2004年7月至2008年11月,于中山大學(xué)達(dá)安基因股份有限公司擔(dān)任研發(fā)項(xiàng)目主管。2008年12月入職圣湘生物,歷任研發(fā)部經(jīng)理、研發(fā)總監(jiān)、研發(fā)資深總監(jiān)、生命科學(xué)研究院副院長(zhǎng)?,F(xiàn)擔(dān)任公司副總經(jīng)理,兼任公司全資子公司湖南圣維基因科技有限公司總經(jīng)理。
公司2022年第一季度報(bào)告顯示,2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為651,863,092.87元,比上年同期增長(zhǎng)4.78%。
挖貝網(wǎng)資料顯示,圣湘生物是一家以自主創(chuàng)新基因技術(shù)為核心,集診斷試劑、儀器、第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù)為一體的體外診斷解決方案的提供商。
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