齊能化工死亡之謎：4基金吸血 高管盜金致崩盤

　　一夜之間，劉迪便從胡潤(rùn)2011年山東地區(qū)排名53位的富豪淪為階下囚，對(duì)于這個(gè)年僅35歲的財(cái)富新貴而言，一切來(lái)得都如此突然。

　　劉迪究竟何許人也?在齊能化工的幾大業(yè)務(wù)聚集地，曾多次參加齊能化工股東大會(huì)的投資者說(shuō)，劉迪早年留學(xué)德國(guó)，并有在外企任職8年的經(jīng)歷，具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。也有人稱，劉迪品性仗義，言而有信，為朋友甘愿兩肋插刀，尤其在青島、淄博不乏一群肝膽相照的政商高朋。

　　但是，關(guān)于劉迪的褒獎(jiǎng)之詞絕大部分都停留在了齊能化工東窗事發(fā)之前，在這枚波及人數(shù)上萬(wàn)人、牽扯資金數(shù)十億的炸彈瞬間引爆時(shí)，劉迪的形象也變得更具多元化。

　　“劉迪還是不及他父親穩(wěn)重，在公司管理，以及用人方面存在一些問(wèn)題。”聊城一名熟悉劉氏父子的商界人士對(duì)本報(bào)記者說(shuō)。

　　即便如此，被卷入案件中的各方利益體仍然對(duì)齊能化工寄予最后希望。

　　“大家希望風(fēng)浪過(guò)后齊能化工還能再運(yùn)營(yíng)下去，到目前為止，至少?zèng)]有人恨劉迪，他并非拿著投資人的錢跑了，而是拿去投資，他是個(gè)講信用的人。”曾與劉迪羈押一室后被保釋的一名齊能化工內(nèi)部人士對(duì)本報(bào)記者說(shuō)。

　　聊城一名接近東昌府公安分局的知情人士向本報(bào)記者透露，劉迪被捕后，曾與該局經(jīng)偵大隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人協(xié)商，試圖將所有責(zé)任一己承擔(dān)，釋放其他涉案人員，但雙方溝通未果。

　　“劉迪想盡快出來(lái)，安撫在外的投資者，他非常清楚如果他不出面，外面的投資人會(huì)有什么反應(yīng)。”上述人士說(shuō)。

　　本報(bào)記者調(diào)查獲悉，聊城市公安局東昌府分局對(duì)核心人物劉迪等人的抓捕僅是齊能化工這家民營(yíng)企業(yè)崩塌的導(dǎo)火索之一，其瞬間崩盤的原因依然能從企業(yè)內(nèi)部運(yùn)作找到根源。

　　“有傳言說(shuō)造成齊能化工資金鏈斷裂的直接原因是聊城分公司總經(jīng)理高士海私自截留了一大筆錢，并未上繳給總公司。”聊城分公司人士說(shuō)。

　　齊能化工總公司與分公司之間的管理脫節(jié)還僅僅是劉氏家族轟然倒塌的冰山一角。對(duì)比案發(fā)前后，齊能化工的高管去留也充滿了神秘。

　　正如劉潮山在世時(shí)，穩(wěn)坐公司前三把交椅的前齊能化工副總經(jīng)理王雪生在劉迪被抓之前突然離職，而他也正是齊能化工此前試圖借殼上市的主要運(yùn)作者。

　　但如今，已經(jīng)遠(yuǎn)離是非的王雪生不愿再輕易露面，本報(bào)記者曾試圖通過(guò)中間人聯(lián)系王雪生本人。“我什么都不能說(shuō)，我的手機(jī)都是被監(jiān)控的。”中間人如此轉(zhuǎn)述王雪生的回復(fù)。

　　“發(fā)家史”回溯

　　資金匯聚使齊能化工從“煉廠+集資”模式調(diào)整為“實(shí)業(yè)+民間融資+資本市場(chǎng)”的多元化格局

　　在齊能化工未陷入非法集資漩渦之前，從表面上看，齊能化工是當(dāng)?shù)匾患掖笮途C合性民營(yíng)企業(yè)。

　　青島地方電視臺(tái)為其制作的宣傳片，以及其他經(jīng)濟(jì)類欄目的報(bào)道中，齊能化工的業(yè)務(wù)觸角涵蓋了旗下二十三家關(guān)聯(lián)公司，“短短三年時(shí)間，成為一家擁有固定資產(chǎn)3億多元、年創(chuàng)利潤(rùn)1億多元的擬上市企業(yè)，是一家能源化工產(chǎn)品與化工設(shè)備為一體的綜合企業(yè)，擁有燃料油年生產(chǎn)能力100多萬(wàn)噸，同時(shí)組建具有自主經(jīng)營(yíng)權(quán)的100多家加油站，并在淄博、聊城等地?fù)碛卸嗉疑a(chǎn)企業(yè)。”長(zhǎng)時(shí)間里，齊能化工的名字時(shí)常占據(jù)著在當(dāng)?shù)孛襟w的重要位置。

　　數(shù)名曾前往齊能化工青島總公司現(xiàn)場(chǎng)辦理集資業(yè)務(wù)的投資人對(duì)本報(bào)記者表示，公司辦公地點(diǎn)租賃了所在寫字樓的四層，每層樓分工明細(xì)，無(wú)論是辦公環(huán)境及員工溝通都顯規(guī)范，而這也成為諸多投資者選擇傾囊相投的理由之一。

　　“辦公室5樓負(fù)責(zé)公司的資金往來(lái)，6樓負(fù)責(zé)加油站業(yè)務(wù)，上面兩層主要是行政辦公。”青島一名人士說(shuō)。

　　2006年左右，在國(guó)家對(duì)民營(yíng)資本進(jìn)入石油市場(chǎng)的準(zhǔn)入政策相對(duì)放開時(shí)，劉潮山借助在石化系統(tǒng)的人脈及經(jīng)驗(yàn)完成了從國(guó)企職工到石油老板的身份轉(zhuǎn)變，并完成了初步的原始積累。

　　2007年，待手頭項(xiàng)目初具規(guī)模后，齊能化工與其前身東港投資完成了股權(quán)買賣及名稱變更，同時(shí)，齊能化工吸收民間資本進(jìn)行產(chǎn)業(yè)擴(kuò)容也幾乎同步進(jìn)行，并相繼在淄博、聊城、梁山等地設(shè)立了分公司或辦事處。

　　數(shù)位接近劉潮山的知情人士向本報(bào)記者透露，雖然此后的兩年間，齊能化工陸續(xù)在各地吸收民間資金，但所籌金額并不大，“大多人都只是投個(gè)幾萬(wàn)元”，公司規(guī)模也未實(shí)現(xiàn)“大踏步跨越”，為分散風(fēng)險(xiǎn)，彼時(shí)，齊能化工還將部分資金投向了其他基金公司。

　　但轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在2009年左右，劉氏父子的口碑信譽(yù)開始大范圍口耳相傳，加之旗下極具融資說(shuō)服力的石化實(shí)體企業(yè)，包括青島、淄博、煙臺(tái)在內(nèi)山東省多個(gè)地區(qū)的投資者隨即紛至沓來(lái)。

　　手持大把現(xiàn)金的劉潮山父子開始有了新想法，齊能化工也從此前的“煉廠+集資”發(fā)展模式演變成為“實(shí)業(yè)+民間融資+資本市場(chǎng)”的多元化格局。

　　也正是在2009至2010年間，劉潮山喊出了將打造除三大國(guó)有石油公司外，全國(guó)最大的綜合性民營(yíng)石油企業(yè)的口號(hào)，并成立了青島萬(wàn)家石化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)家石化”，后成為其四家集資平臺(tái)之一)，除此以外，齊能化工還對(duì)外宣布將在兩三年內(nèi)控制兩家上市公司，這也正是此后齊能化工在二級(jí)市場(chǎng)大舉買進(jìn)ST長(zhǎng)信(600706.SH)、ST天宏(600419.SH)兩大公司數(shù)百萬(wàn)股，倒逼大股東搶奪控股權(quán)的原因所在。

　　不僅如此，劉潮山還宣布進(jìn)軍化妝品領(lǐng)域，旗下化妝品連鎖店品牌“繡購(gòu)”專賣店很快遍布大江南北。

　　“相比過(guò)去三年，2010年公司的業(yè)務(wù)擴(kuò)張的確十分迅猛。”齊能化工一名經(jīng)理對(duì)本報(bào)記者說(shuō)。而這一結(jié)果也直接歸功于數(shù)萬(wàn)投資者先后奉上的數(shù)以億計(jì)的真金白銀。

　　匿名接受本報(bào)記者采訪的投資者接近半百，其中多數(shù)人的投資金額均在百萬(wàn)左右，除此以外，近千萬(wàn)者也大有人在。

　　“有些人一開始也只投個(gè)幾十萬(wàn)，一百萬(wàn)，信任關(guān)系逐漸牢靠后就再往里加錢。”一名投資五百余萬(wàn)的女士說(shuō)。
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　　四家基金公司吸金

　　投資者無(wú)一能說(shuō)出齊能化工各個(gè)項(xiàng)目的資金流向情況

　　從目前齊能化工的境遇來(lái)看，雖然來(lái)自外界的摧毀之力不容忽略，但這家承載著無(wú)數(shù)人財(cái)富之夢(mèng)的民營(yíng)企業(yè)自身的暗瘡也同樣接近化膿。

　　只是，讓劉迪不曾意料到的是，原本以為可以挺身過(guò)關(guān)的節(jié)口，最后一根稻草卻以如此形式突然來(lái)臨。

　　回溯齊能化工在山東省內(nèi)，以及黑龍江、遼寧、河北等地的集資路徑不難發(fā)現(xiàn)，通過(guò)高額利息為誘餌的融資手段無(wú)疑給其提供了源源不斷的現(xiàn)金支撐。依靠這一長(zhǎng)期的資金源，齊能化工翻轉(zhuǎn)騰挪的空間也越滾越大。以項(xiàng)目為基礎(chǔ)“集資-再投資-再集資”的擴(kuò)張模式也讓其公司整體運(yùn)營(yíng)維持了5年之久。

　　但在齊能化工內(nèi)部，如此反復(fù)運(yùn)作的過(guò)程中，涉及到資金回籠、流向以及管理脫節(jié)的問(wèn)題也日益嚴(yán)重，“骨架龐大，血肉失衡”是齊能化工后期運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀的真實(shí)寫照。

　　截至目前，眾多接受本報(bào)記者采訪的公司內(nèi)部人士，以及投資者無(wú)一能說(shuō)出齊能化工各個(gè)項(xiàng)目的資金流向情況，分布于青島以外的各個(gè)分公司的首要職能也只是吸收民間資本，并如數(shù)匯至總公司，而這似乎也是總公司與分公司之間最為直接的業(yè)務(wù)往來(lái)。

　　此外，齊能化工在吸收民間資金的環(huán)節(jié)中也存在諸多漏洞，絕大多數(shù)投資人的匯款方式也極不規(guī)范。

　　本報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，齊能化工旗下設(shè)有四個(gè)吸收民間資金的基金公司，分別為：青島萬(wàn)家石化股份有限公司、天津潤(rùn)泰投資有限公司、天津鑫匯股權(quán)投資基金有限公司、青島中融合發(fā)投資有限公司。

　　“我們給公司打款都是打給這四家公司，具體投資公司旗下的哪個(gè)項(xiàng)目我們不清楚。”數(shù)名投資者對(duì)本報(bào)記者如是說(shuō)道。

　　齊能化工內(nèi)部員工則向本報(bào)記者透露，公司在收取投資人的資金，開具收據(jù)時(shí)具有隨機(jī)性，“哪個(gè)公司的公章在就蓋哪個(gè)章。”

　　本報(bào)記者查閱了數(shù)份齊能化工與投資人簽訂的合作協(xié)議，在乙方一欄中，以上四個(gè)公司分別出現(xiàn)在不同投資人的姓名之下，更為重要的是，幾乎所有協(xié)議的內(nèi)容均十分簡(jiǎn)單，除了明確投資人基本信息、投資金額、利息等幾大要害問(wèn)題外，則再無(wú)更多細(xì)節(jié)條款。

　　而在利息派發(fā)中，四個(gè)公司也標(biāo)準(zhǔn)不一，據(jù)本報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，投資者根據(jù)投資時(shí)間周期，其利息也有1%-9%不等。“一般都是存的時(shí)間越長(zhǎng)，利息越高，不一定的。”

　　事實(shí)上，集資流程的混亂還僅僅是齊能化工內(nèi)部眾多亂象中的冰山一角。除此以外，其對(duì)外招股的流程也極不規(guī)范。

　　本報(bào)記者了解到，齊能化工在以項(xiàng)目投資名義招募民間股東時(shí)，將擬發(fā)行的總股本分?jǐn)傊疗煜赂鱾€(gè)分公司，或辦事處，再由分公司以招商會(huì)的名義召集投資者。分公司對(duì)外則以整數(shù)開具單據(jù)。

　　“有些是10萬(wàn)一單，有些是20萬(wàn)、30萬(wàn)一單。公司只認(rèn)單據(jù)不認(rèn)人，打個(gè)比方，如果一個(gè)股東湊不足10萬(wàn)，就可以和人合伙開一單。”一名投資者向本報(bào)記者解釋道。

　　而對(duì)于總公司分?jǐn)偨o分公司或辦事處股本的比例以何為參照標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，絕大多數(shù)投資者則毫無(wú)所知。

　　高管內(nèi)訌

　　聊城分公司高管截留資金或成壓倒齊能化工資金鏈的最后一根稻草

　　這還只是齊能化工之亂的一面，而在硬幣的另一面，則是高管間的裙帶之亂。

　　如今，包括劉迪在內(nèi)的多名高管，以及聊城分公司負(fù)責(zé)人高士海均羈押在案，但有關(guān)高士海的傳言卻已在上萬(wàn)名投資者間流傳開來(lái)。

　　數(shù)名人士向本報(bào)記者透露，在2011年10月至12月間，聊城分公司共招募資金達(dá)9600萬(wàn)，但高士海僅上繳總公司2000萬(wàn)元，其余7600萬(wàn)的去向至今成謎。“這個(gè)消息首先是聊城分公司的一名會(huì)計(jì)說(shuō)的，正是因?yàn)檫@個(gè)漏洞，齊能化工的資金鏈才出現(xiàn)斷裂。”

　　相比私自截留資金，另一條經(jīng)多位知情人士證實(shí)的消息則讓齊能化工內(nèi)部高管的內(nèi)斗傳言更為接近事實(shí)。

　　知情人士稱，高士海在聊城分公司坐穩(wěn)根基后又單獨(dú)成立了一家投資公司，并利用職務(wù)之便以該公司私自吸收投資人款項(xiàng)，并開具該公司收款單據(jù)。但齊能化工方面只認(rèn)定公司旗下四個(gè)投資公司所開之單據(jù)，這也一度讓冒名投資者深陷“左右互不認(rèn)賬”的拉鋸境地。

　　“我的匯款單據(jù)和別人的不一樣，之前就不知道怎么辦，現(xiàn)在就更麻煩了。”一名將錢交予高士海的人士說(shuō)。

　　本報(bào)記者調(diào)查得知，高士海的公司位于濟(jì)南，名為“山東森潤(rùn)投資有限公司”。而對(duì)于高士海本人，在擔(dān)任齊能化工聊城分公司總經(jīng)理之余，他還是聊城市第三高中的化學(xué)老師。

　　雖然截至目前，關(guān)于高士海是否私自截留了分公司的7600萬(wàn)余款仍不得而知，但此前接近高士海的知情人士向本報(bào)記者透露，在劉迪被抓后，高士海的女兒曾前往濟(jì)南，在其父公司名下提取了上千萬(wàn)元。

　　“高士海背后還有很多投資者，出事后大家都想先把自己的錢撈出來(lái)，高士海就必須得出面搞錢。”知情者說(shuō)。

　　本報(bào)記者多方求證獲悉，高士海的部分直系家屬在聊城市醫(yī)療系統(tǒng)任職，其身后隱藏著的投資人關(guān)系也十分復(fù)雜，而在聊城的集資隊(duì)伍中，醫(yī)療系統(tǒng)所占份額也極為龐大。“很多人都是本人不出面，將錢交給高士海的家屬，再交給高士海，一層一層。”

　　與此同時(shí)，數(shù)位齊能化工內(nèi)部人士向本報(bào)記者證實(shí)，在劉迪尚未被聊城市東昌府公安分局抓捕之前，劉迪與高士海的關(guān)系就已經(jīng)瀕臨破裂，而這也似乎給高士海的“自立門戶”之舉提供了新的佐證。

　　高士海事件或許也只是齊能化工高管內(nèi)訌的一個(gè)縮影。事實(shí)上，自從劉潮山去世后，劉迪對(duì)公司高層管理人員的啟用上就留下弊端。

　　此前全權(quán)負(fù)責(zé)齊能化工進(jìn)軍資本市場(chǎng)的王雪生的離職原因至今鮮為人知，而其在劉迪案發(fā)前的“及時(shí)”脫身也讓諸多關(guān)聯(lián)人士平添幾分揣測(cè)。但與劉迪有過(guò)多次會(huì)面的知情人士向本報(bào)記者透露，劉迪在用人方面、及管理方面存有缺陷。

　　“很容易信任別人，今天重用這個(gè)，明天又會(huì)重用那個(gè)，公司內(nèi)部的矛盾很大。”上述接近劉迪人士說(shuō)。
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　　上市未果

　　齊能化工旗下資產(chǎn)多次上市未果，加劇該公司崩盤

　　事實(shí)上，在劉迪被抓之前，齊能化工正經(jīng)歷著有史以來(lái)規(guī)模最大的集資活動(dòng)。從2011年10至12月，三個(gè)月內(nèi)，齊能化工的集資總額數(shù)以億計(jì)。

　　“這三個(gè)月缺資金，主要是為了運(yùn)作子公司單獨(dú)上市，加上買下了新的辦公場(chǎng)所。”齊能化工人士說(shuō)。

　　本報(bào)記者了解到，此前齊能化工總公司的辦公地點(diǎn)屬于租賃，2011年上半年齊能化工斥巨資買下了位于青島中央商務(wù)區(qū)的旺角寫字樓，“花了一個(gè)多億。”

　　此外，借助資本市場(chǎng)的跳板也一直是齊能化工試圖實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵一躍的環(huán)節(jié)之一，齊能化工內(nèi)部人士稱，在折戟ST長(zhǎng)信和ST天宏后，齊能化工意欲海外上市已運(yùn)作日久，且僅一步之遙。

　　據(jù)多數(shù)投資者回憶，在2011年10月齊能化工召開的一次股東大會(huì)中，公司翻譯曾向在場(chǎng)股東宣讀了來(lái)自德國(guó)方面準(zhǔn)許齊能化工上市的回函，而其計(jì)劃推向資本市場(chǎng)的企業(yè)則是旗下的兩大核心資產(chǎn)——繡購(gòu)和萬(wàn)家石化。

　　為吸收資金，在股東大會(huì)上，劉迪也向在座股東承諾，即便上市未果，對(duì)此前曾買入兩家公司原始股份的投資者實(shí)行利息翻一番獎(jiǎng)勵(lì)。

　　對(duì)于為何選擇在德國(guó)上市，劉迪表示“德國(guó)市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定”“準(zhǔn)入門檻低，難度也小”，對(duì)于普遍缺乏專業(yè)財(cái)經(jīng)知識(shí)的投資者而言，這樣的愿景無(wú)疑充滿了吸引力。

　　但本報(bào)記者實(shí)地調(diào)查中，并未獲取任何有關(guān)繡購(gòu)和萬(wàn)家石化將單獨(dú)上市的書面材料，針對(duì)上市豪言，接受本報(bào)記者采訪的投資者也表示并未獲取詳細(xì)的資料說(shuō)明。

　　“我們都聽說(shuō)要在德國(guó)上市，并且與青島市政府方面成立了‘青島市私募基金’，這個(gè)基金就是為運(yùn)作在德國(guó)上市成立的，由齊能化工主導(dǎo)。”數(shù)位投資人說(shuō)，“前期負(fù)責(zé)運(yùn)作的是中信萬(wàn)通。”

　　而除了以上市之名吸納資金外，劉迪還向股民拋出了一個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目，并喊出“大干三個(gè)月，每人再集180萬(wàn)”的口號(hào)。集資手法也與此前的“捆綁式”如出一轍。

　　“這三個(gè)月總共籌集的資金超過(guò)了以往任何時(shí)候，也是齊能化工從2007年以來(lái)動(dòng)作最大的一次。”數(shù)次參加劉迪主持的股東大會(huì)的人士說(shuō)。“但我現(xiàn)在最關(guān)心的是，我個(gè)人的錢能否退回來(lái)。”